- DWF aurait gagné plus de 300 millions de dollars grâce à la manipulation du marché chez Binance
- Binance aurait licencié un employé qui avait signalé les tactiques douteuses de DWF
L'un des plus grands teneurs de marché de crypto-monnaie, DWF, aurait été impliqué dans des manipulations de marché. Binance [BNB].
Selon un WSJ (Wall Street Journal) rapport, DWF aurait gagné plus de 300 millions de dollars grâce à Binance par des moyens louches. Une partie du rapport lu,
« Les enquêteurs de Binance ont découvert que DWF avait manipulé le prix de YGG (Yield Guide Games) et d'au moins six autres jetons, et avait réalisé plus de 300 millions de dollars en transactions fictives en 2023, concluant qu'il s'agissait de violations des conditions d'utilisation, selon certains des anciens. initiés de l’entreprise.
Les opérations de pompage et de déversement susmentionnées, ainsi que les opérations de lavage, sont des systèmes de marché manipulateurs. Ergo, le rapport de surveillance du marché de Binance a recommandé de supprimer DWF de la liste VIP de la bourse pour garantir l'intégrité de la plateforme.
Binance aurait licencié le chef de son équipe de surveillance
Ici, il convient de noter que le WSJ a également affirmé que le rapport de l'équipe de surveillance avait été ignoré et que le responsable de l'équipe avait été licencié une semaine après avoir soumis l'évaluation du DWF. Selon le même, rejeter les rapports de surveillance lorsqu’ils entrent en conflit avec des clients importants serait apparemment une norme.
De son côté, DWF a pris ses distances avec les allégations et déclaré,
« Nous tenons à préciser que de nombreuses allégations récentes rapportées dans la presse sont infondées et déforment les faits. »
Andrei Grachev, associé directeur chez DWF, n'a pas tardé à minimiser les allégations aussi, déclarant:
« Nous travaillons dur, faisons de notre mieux et obtenons une plus grande part chaque jour. Quelqu'un n'est pas content à cause de cela, mais nous BUIDL. LFG ! »
En plus d'être un teneur de marché, DWF Labs a soutenu un large éventail de projets de cryptographie, CoinMarketCap données révélé.
Il est intéressant de noter que certains observateurs du marché des cryptomonnaies ne sont pas surpris par les allégations de manipulation du marché de DWF. Un dit,
« Ce n'est pas un secret : les grandes bourses et leurs affiliés négocient contre le commerce de détail »
Les allégations ajoutent de la profondeur aux défis réglementaires auxquels Binance a été confronté au cours de l'année écoulée. Notamment, la bourse est entrée dans un accord de plaidoyer et a payé 4 milliards de dollars pour avoir bafoué les lois américaines anti-blanchiment d’argent l’année dernière. Plus tard, en 2024, l’ancien PDG « CZ » a été condamné à quatre mois de prison.
La BNB n'a cependant pas beaucoup réagi aux rapports, car elle a prolongé son consolidation des prix entre 500 $ et 615 $, un mouvement latéral qui a commencé à la mi-mars.