Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), plaidera coupable de dispositions anti-blanchiment d’argent (AML) dans le cadre d’un accord de règlement avec le ministère américain de la Justice (DOJ), selon un rapport publié mardi par le Wall Street Journal (WSJ).
Il a également accepté de démissionner de son poste de PDG de sa bourse et de payer une amende personnelle de 50 millions de dollars, tandis que Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars pour ses violations de la loi.
La pénalité massive de Binance
Comme détaillé par le WSJles crimes présumés de Binance comprenaient la conduite d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et l’incapacité à maintenir un programme AML efficace.
Pendant ce temps, CZ est accusé de ne pas avoir mis en œuvre un programme AML efficace en vertu de la loi sur le secret bancaire.
La société paiera 1,81 milliard de dollars d’ici 15 mois, et 2,51 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre de son accord avec le DOJ, selon Reuters.
Le DOJ a commencé son enquête sur Binance en 2018, seulement pour que l’IRS et le DOJ commencent à chercher des réponses auprès de l’entreprise en 2021.
Le mois dernier, des membres du Congrès ont commencé à faire pression sur le DOJ pour qu’il commence à en imposer contre l’entreprise. Les accusations contre Binance ont été déposées pour la première fois le 14 novembre mais n’ont été dévoilées que mardi.
Quelle est la prochaine étape pour Binance ?
CZ est le fer de lance de Binance depuis sa création en juillet 2017, faisant d’elle la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.
Une étude récente a également montré qu’il était, jusqu’à présent, l’homme le plus populaire de la communauté crypto.
Un certain nombre de collègues dirigeants de Binance ont déjà quitté l’entreprise cette année après que la bourse a licencié 20 % de ses effectifs en mai.
Depuis l’annonce, le BNB – le jeton d’échange natif de Binance – a chuté de 5,2 % à 240 $.
Binance fait toujours face à de longues poursuites judiciaires de la part des deux régulateurs financiers des États-Unis, alléguant que Binance a mal géré les actifs de ses clients et n’a pas réussi à s’enregistrer en tant que bourse réglementée de matières premières et de valeurs mobilières.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a également poursuivi lundi l’échange cryptographique américain Kraken pour une faute similaire.
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