Do Kwon reste dans une lutte acharnée entre les États-Unis et la Corée du Sud. Pendant ce temps, les procureurs continuent de réprimer les mélangeurs cryptographiques.
Avril a été un mois assez important en matière de crypto-criminalité.
Par où commencer sinon Changpeng Zhao, qui a été condamné à quatre mois de prison après avoir permis le blanchiment d'argent chez Binance.
Il deviendra désormais l'homme le plus riche jamais envoyé en prison – mais les critiques affirment qu'il y a eu une « grave erreur judiciaire » étant donné que les procureurs recherchaient trois ans de prison.
Cela contraste fortement avec la peine de 25 ans de prison infligée à l'entrepreneur condamné Sam Bankman-Fried.
Nous avons découvert ce mois-ci que SBF avait accepté d'aider les investisseurs de FTX – la même société qu'il a conduite à la faillite – à poursuivre les célébrités qui ont soutenu l'échange.
C'est une tournure des événements bizarre, d'autant plus que l'ancien PDG aurait joué un rôle dans leur embauche en premier lieu.
Et cela pourrait mettre du sel dans la plaie pour des personnes comme la légende de la NFL, Tom Brady, qui aurait perdu 30 millions de dollars lorsque la plateforme de trading s'est effondrée de manière spectaculaire.
Également à l’appel des poids lourds de la crypto déchus, il s’est passé beaucoup de choses avec Do Kwon récemment.
Le co-fondateur de Terraform Labs s'est enfui après que l'implosion de deux crypto-monnaies ait effacé 40 milliards de dollars du marché – et a été arrêté au Monténégro l'année dernière après avoir tenté de se rendre à Dubaï en utilisant un faux passeport.
Kwon est impliqué dans une lutte acharnée entre les États-Unis et sa Corée du Sud natale, qui ont tous deux déposé des demandes d'extradition concurrentes afin qu'il puisse faire face à des accusations criminelles.
Mais il y a eu toutes sortes de ping-pong légaux qui ont finalement empêché un vol de décoller.
Entre-temps, une action civile contre Kwon et Terraform Labs s'est poursuivie à New York – un jury les ayant déclarés coupables d'accusations de fraude. La Securities and Exchange Commission réclame désormais une amende énorme de 5,3 milliards de dollars.
Nous avons également couvert une multitude d'autres arrestations et condamnations.
Un influenceur des médias sociaux appelé Jabara Igbara – autrement connu sous le nom de « Jay Mazini » a été condamné à sept ans de prison pour avoir volé plus de 8 millions de dollars à des musulmans via un stratagème de fraude cryptographique.
Les procureurs l’ont dépeint comme un « escroc » qui a trompé des victimes sans méfiance en prétendant qu’il avait réussi sur Instagram – et a mis en jeu ses gains mal acquis.
Le ministère américain de la Justice a également poursuivi sa campagne incessante contre les mélangeurs de crypto-monnaies – avec des accusations portées contre les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill.
Tout cela est lié aux craintes que de tels outils soient utilisés par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds et échapper aux sanctions – et s’il est reconnu coupable, Rodriguez pourrait être condamné à 20 ans de prison.
Le site Web de Samourai Wallet a maintenant été saisi – et voici à quoi il ressemble actuellement :
Oh, tant de hacks
Il y a eu quelques exploits qui méritent également d’être mentionnés.
Un commerçant a perdu plus de 180 000 $ de crypto après avoir été victime d'une attaque de phishing sur Ethereum, son portefeuille étant vidé en seulement 50 minutes.
Pendant ce temps, le portefeuille Bitcoin contrôlé par l'État du Salvador – « Chivo » – a subi une deuxième violation de données, des acteurs malveillants ayant divulgué le code source et les informations d'identification VPN des distributeurs automatiques.
Plus tôt ce mois-ci, des informations personnelles appartenant à cinq millions de Salvadoriens – un trésor de données de 144 Go – ont également été exposées en ligne.
Un artiste numérique indien de 71 ans a été victime d'escrocs qui prétendaient s'intéresser à ses NFT.
Mauvaise nouvelle également pour un investisseur qui a perdu 800 000 $ à cause de deux extensions malveillantes de Google Chrome – alors qu’il craignait qu’elles contiennent en réalité des enregistreurs de frappe. La victime, connue sous le nom de « Sell By Over » sur X, a écrit :
« Il s'agit d'une erreur coûteuse de 800 000 $. La leçon est que si quelque chose semble anormal et vous invite à saisir une graine, effacez d'abord tout le PC. »
Vendre par plus sur X
Et de nombreux piratages ont continué à cibler des comptes très médiatisés sur les réseaux sociaux.
La star de Spider-Man, Tom Holland, qui compte sept millions de followers sur X, a vu son compte piraté par des attaquants qui faisaient faussement la promotion des jetons « SPIDER » et des NFT Spiderverse.
Alors que les faux messages affirmaient que les actifs numériques étaient lancés en collaboration avec Binance, ils renvoyaient à un site Web frauduleux.
Dans un développement particulièrement étrange (et inhabituel), il semble également que le pirate informatique ait téléchargé un selfie sur le compte de la célébrité.
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