Parce qu’il n’a mis en œuvre aucun programme KYC ou AML, KuCoin « s’est rendu disponible pour être utilisé, et a en fait été utilisé, comme véhicule pour blanchir les produits d’activités suspectes et criminelles, y compris les produits des violations des sanctions, des marchés du darknet et des logiciels malveillants. » , les ransomwares et les stratagèmes frauduleux », indique l’acte d’accusation.