Crypto Exchange Kraken s’installe avec le département du Trésor pour les violations des sanctions – Réglementation Bitcoin News

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L’échange de crypto Kraken a réglé avec le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor au sujet de ses violations apparentes des sanctions contre l’Iran. L’échange de crypto-monnaie a accepté de verser 362 159 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle et d’investir 100 000 $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.

Kraken s’installe avec l’OFAC

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a annoncé lundi un règlement avec Payward Inc. (d/b/a Kraken), un échange cryptographique incorporé au Delaware. L’annonce précise :

Kraken a accepté de remettre 362 158,70 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle pour des violations apparentes des sanctions contre l’Iran… Dans le cadre de son règlement avec l’OFAC, Kraken a également accepté d’investir 100 000 $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.

Selon le département du Trésor, entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019 environ, « Kraken a traité 826 transactions, totalisant environ 1 680 577,10 dollars, au nom de personnes qui semblaient se trouver en Iran au moment des transactions ».

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Le département du Trésor a détaillé:

Au moment des violations apparentes, Kraken n’a pas mis en œuvre le blocage des adresses IP sur l’activité transactionnelle sur sa plate-forme.

Kraken a volontairement révélé les violations apparentes et a coopéré à l’enquête de l’OFAC, a noté le département du Trésor, ajoutant que la plateforme de crypto-trading « a également pris d’importantes mesures correctives en réponse aux violations apparentes ». L’annonce ajoute :

Après avoir identifié ce problème, Kraken a mis en place un blocage automatisé des adresses IP liées à des juridictions sanctionnées. Kraken a également mis en place plusieurs outils d’analyse de blockchain pour faciliter la surveillance de ses sanctions.

L’Office of Foreign Assets Control a sanctionné plusieurs plateformes de trading de crypto-monnaie au fil du temps. Par exemple, l’échange de crypto Bittrex a été accusé de violations des sanctions en octobre.

Que pensez-vous du règlement de Kraken avec l’OFAC du département du Trésor pour violation des sanctions ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Kévin Helms

Étudiant en économie autrichienne, Kevin a découvert Bitcoin en 2011 et est un évangéliste depuis. Ses intérêts portent sur la sécurité Bitcoin, les systèmes open source, les effets de réseau et l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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