Crypto Exchange Bitzlato a blanchi 1 milliard de dollars liés à des activités criminelles, selon Europol

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Bitzlato, un petit échange cryptographique russe accusé de blanchiment d’argent par le ministère américain de la Justice la semaine dernière, a converti environ 1 milliard de dollars d’actifs liés à des activités criminelles, selon l’Agence de l’UE pour la coopération en matière d’application de la loi, ou Europol.

Europol a déclaré lundi que, enregistré à Hong Kong Bitzlato a reçu 2,3 ​​milliards de dollars au total. Environ 46% des fonds étaient liés à des entités criminelles sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et à des activités telles que les ransomwares, les cyber-escroqueries, le blanchiment d’argent et la maltraitance des enfants.

Europol a déclaré que les utilisateurs convertissaient principalement le bitcoin (BTC), l’éther (ETH), le litecoin (LTC), le bitcoin cash (BCH), le tiret (DASH), le dogecoin (DOGE) et l’USDT en roubles russes.

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Bitzlato est lié au marché d’Hydra

Bitzlato était particulièrement proche du marché d’Hydra, un marché russe du darknet pour la drogue et les informations financières obtenues illégalement. Europol a déclaré qu’environ 1,5 million de BTC avaient été transférés entre les utilisateurs de Bitzlato et Hydra Market, qui a été fermé en avril 2022.

Europol a déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées jusqu’à présent, dont le PDG de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, qui était arrêté par le département américain de la justice (DOJ) à Miami mercredi dernier. Les directeurs financiers et marketing de la bourse ont également été arrêtés.

En plus de cela, les autorités ont fouillé huit maisons, détruit l’infrastructure numérique de la bourse, saisi des portefeuilles cryptographiques contenant environ 19,5 millions de dollars et gelé plus de 100 comptes représentant plus de 108 millions de dollars.

Les autorités chargées de l’enquête viennent de Chypre, de Belgique, de France, des États-Unis, d’Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) sont impliqués dans l’affaire.

La fermeture de Bitzlato et l’arrestation des auteurs présumés sont un bon signe que les régulateurs sont sérieux pour rendre justice aux cybercriminels. Cependant, la communauté crypto au sens large critique souvent les régulateurs pour ne pas avoir empêché le crime, mais simplement le punir après coup. Les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils interagissent avec différentes plates-formes de cryptage centralisées.

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