- La raison pour laquelle l’annonce a été retardée ou n’a pas été rendue publique à l’époque reste un mystère.
- Les Pays-Bas ont officiellement reconnu crypto.com en juillet 2023.
Pour avoir fonctionné pendant plus de deux ans sans enregistrement, Crypto.com a été pénalisé par la banque centrale néerlandaise, De Nederlandsche Bank (DNB). L’amende a été rendue publique le 13 mars, bien qu’elle ait été imposée en octobre. La raison pour laquelle l’annonce a été retardée ou n’a pas été rendue publique à l’époque reste un mystère.
Pour avoir offert des services de cryptomonnaie sans inscription du 21 mai 2020 jusqu’au 8 novembre 2022 au moins, Foris DAX MT, faisant affaire sous le nom de Crypto.com, a été condamné à une amende de 2,85 millions d’euros (3 millions de dollars à l’époque) par la DNB le 23 octobre. pour violations de la loi. L’inscription a été rendue obligatoire par le DBN le 21 mai 2020.
Conformité stricte
La loi néerlandaise contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme exige que les fournisseurs de services de cryptographie s’enregistrent. Les sanctions ont été portées à 2 millions d’euros en raison de la gravité de l’infraction et du niveau de responsabilité, selon la DNB.
Parce qu’il a évité de payer des frais de conformité et des frais de surveillance, Crypto.com avait une longueur d’avance sur la concurrence. Crypto.com avait un « nombre important » de clients pendant la période de non-conformité, et comme DAX MT n’était pas enregistré, il ne pouvait pas soumettre de transactions suspectes à la cellule de renseignement financier des Pays-Bas. Le 9 octobre, Crypto.com a déposé une opposition officielle à la décision du DNB.
De plus, les Pays-Bas ont officiellement reconnu crypto.com en juillet 2023. La DNB a commencé à exiger des fournisseurs de services de cryptographie qu’ils s’enregistrent en avril 2022. Après un avertissement de la DNB en août 2021, Binance a été condamnée à une amende de 3,3 millions d’euros, soit 3,5 millions de dollars à l’époque. pour ne pas être enregistré. Après des efforts infructueux pour s’enregistrer, Binance a déclaré en juin 2022 qu’elle cesserait ses opérations aux Pays-Bas.
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