Corée du Sud Terra Investigation déménage pour les employés du barreau de quitter le pays ; Un nouveau procès cible les bailleurs de fonds VC

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Des rapports récents ont confirmé que la Corée du Sud a empêché les employés actuels et anciens de Terra Labs de quitter le pays, alors que les procureurs intensifient leur enquête sur la débâcle du stablecoin du mois dernier.

Bloomberg a noté que des restrictions de voyage ont été mises en place pour les « fonctionnaires liés à l’effondrement du stablecoin ».

15 employés seraient confrontés à des restrictions

Les détails sur le nombre d’employés nommés dans l’avis ne sont actuellement pas confirmés. Cependant, Yonhap News affirme qu’environ 15 personnes, dont les anciens développeurs de projets d’Anchor, seraient soumises à des restrictions de voyage.

« Les interdictions de départ sont normalement imposées pour les inclure dans l’interrogatoire », a fait remarquer une source de Bloomberg.

Selon Daniel Hong, ancien développeur de Terraform, « tous les employés ex-terra qu’il a contactés se sont vu interdire de quitter le pays », y compris « les personnes qui ont quitté la plateforme en 2019-2020 ».

Il a également affirmé sur Twitter que « les personnes traitées comme des criminels potentiels comme celui-ci sont absolument scandaleuses et inacceptables ».

Avec cela, Hong aussi Souligné qu’aucun des employés n’a été informé au préalable des restrictions, ce qui est généralement fait pour empêcher la fuite en vertu du cadre juridique national. Malgré cela, il a noté qu’il coopérerait avec la sonde.

De nouveaux ennuis pour Terra avec un procès contre les VC

Jusqu’à présent, les autorités sud-coréennes enquêtaient pour savoir si des accusations de stratagème de Ponzi pouvaient être portées contre le PDG de Terraform Lab, Do Kwon. Le co-fondateur fait également l’objet d’une enquête pour évasion fiscale et blanchiment d’argent, de nouveaux rapports affirmant que l’invalidation de son passeport est également une possibilité. Cela est d’autant plus évident qu’un ancien employé a affirmé que Kwon avait secrètement tamponné les pièces et les avait vendues à des institutions pour collecter d’énormes sommes d’argent, selon un rapport de JTBC.

Pendant ce temps, dans une enquête distincte, un employé de Terraform Labs faisait l’objet d’un examen minutieux pour détournement présumé de Bitcoin.

Cela dit, la Securities and Exchange Commission des États-Unis étudie également d’éventuelles violations des réglementations fédérales de protection des investisseurs dans la commercialisation du stablecoin TerraUSD avant son effondrement.

Dans le dernier, un nouveau recours collectif pour fraude en valeurs mobilières pourrait amener six sociétés de capital-risque cryptographiques à être interrogées. Reuters a rapporté le 22 juin que les VC qui prenaient en charge les jetons Terra avant son effondrement auraient fait de « fausses promesses concernant les rendements garantis et la stabilité algorithmique ».

Le nouveau procès aurait été déposé par l’investisseur Nick Patterson contre le PDG Do Kwon et le directeur de la recherche Nicholas Platias devant le tribunal fédéral vendredi dernier.

La plainte fait valoir que les VC comme Jump Trading LLC, Tribe Capital et Three Arrows Capital Pte Ltd, ont trompé les investisseurs de Terra en étant « des agents de Terraform, agissant au nom de Terraform ».

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