Comment Gain Bitcoin a escroqué les utilisateurs de plus de 12 milliards de dollars

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Une société indienne appelée Gain Bitcoin a été accusée d’avoir dirigé l’une des plus grandes escroqueries du pays. En mars 2022, les autorités ont mis fin à cette opération illégale qui était soupçonnée de voler 3,8 milliards de dollars ou 80 000 à 100 000 victimes. Ce nombre est plus élevé, selon un rapport récent.

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Les autorités locales enregistrent plus de 40 rapports déposés par les victimes de Gain Bitcoin ou GainBitcoin. L’escroquerie a volé de l’argent à des personnes dans tout le pays. De nouvelles estimations affirment que l’opération illégale aurait pu escroquer les victimes avec jusqu’à 600 000 BTC.

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La valeur totale des arnaques est liée au prix du Bitcoin. La crypto numéro un par capitalisation boursière a perdu plus de 60 % de sa valeur depuis 2021 et se négocie actuellement à 20 500 $ avec une perte de 31 % au cours de la seule semaine dernière.

Tendances BTC à la baisse sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

L’un des principaux suspects de GainBitcoin, Amit Bhardwaj était le chef présumé de l’opération. Cependant, ce suspect est décédé d’un arrêt cardiaque.

Son frère Ajay Bhardwaj est le principal suspect après la mort d’Amit. Les autorités locales ont tenté d’amener Ajay à remettre les clés privées et le mot de passe au portefeuille crypto qui pourrait contenir les fonds volés.

Lors d’un procès tenu en mars 2022, Ajay a refusé de coopérer avec les autorités. Sa représentation légale a fait valoir que le Bhardwaj vivant n’avait pas les compétences nécessaires pour exploiter un portefeuille crypto.

Les services de police locaux enregistrent plus de 60 000 pièces d’identité et adresses e-mail, selon les médias, de victimes potentielles. Ces personnes ont été attirées par l’opération illégale en raison de son rendement. Les clients se sont vu promettre un paiement mensuel sans risque de 10% sur leurs dépôts BTC.

Selon le rapport, les personnes qui ont accepté de prêter leur BTC se sont vu proposer des paiements mensuels plus importants pour prendre plus de risques. En fin de compte, comme cela arrive souvent avec ces investissements, l’option sans risque est la plus coûteuse.

Le schéma de Ponzi basé sur Bitcoin choque l’Inde

Le rapport local affirme qu’Ajay Bhardwaj reste le principal suspect. Parmi les autres suspects figuraient Magender Bhardwaj et Vivek Bhardwaj, potentiellement liés au défunt suspect principal. Le rapport cite un porte-parole de la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde :

L’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’Amit Bhardwaj (décédé en janvier de cette année) avec la connivence du pétitionnaire, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj et d’autres, c’est-à-dire des agents de marketing à plusieurs niveaux et associés, ont collecté 80 000 bitcoins comme produit du crime.

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L’ED n’a pas encore retrouvé tous les portefeuilles cryptographiques liés à l’arnaque. En ce sens, ils ont continué à mener des raids et à effectuer d’autres opérations pour faire avancer l’affaire qui les ont amenés à saisir du matériel et d’autres preuves liées à GainBitcoin.

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