Les escroqueries en ligne sont en augmentation et l’industrie de la cryptographie est dans la ligne de mire des régulateurs. La dernière chose qu’une bourse souhaite, c’est que de mauvais acteurs utilisent son nom à mauvais escient pour voler de l’argent.
Mais c’est exactement ce qui s’est passé dans l’une des plus grosses escroqueries, en termes de pertes, cette année. Un résident du Connecticut a perdu plus de 3 millions de dollars à cause de fraudeurs prétendant être affiliés à Kraken.
Une arnaque trompe la victime grâce au surnom de « Kraken »
Selon un rapport de la filiale Connecticut de NBC News, un résident anonyme de Westport a suivi le conseil de transférer des fonds depuis un compte de retraite. Et de réinvestir l’argent dans un compte soi-disant affilié à Kraken.
La victime a déclaré à la police que plus de 3 millions de dollars avaient été rapidement placés dans des portefeuilles cryptographiques auxquels la victime ne pouvait pas accéder.
Travaillant en connivence avec le groupe de travail sur le crime organisé de l’État, les détectives locaux ont retracé les transactions et gelé les comptes qui ont joué un rôle dans l’arnaque.
Leur enquête a conduit à identifier les coupables résidant au Pakistan. La police a récupéré 3,2 millions de dollars, mais a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de procéder à des arrestations dans cette affaire.
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Mauvais timing pour Kraken
Outre le préjudice émotionnel et financier infligé à la victime, cette arnaque ne pouvait pas tomber à un pire moment pour Kraken. L’échange n’a pas besoin d’être stigmatisé par une quelconque association avec de mauvais acteurs, même une association fictive. D’autant plus qu’il envisage d’élargir son offre aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Kraken aurait obtenu des permis pour commencer à négocier des actions cotées au Royaume-Uni. L’approbation de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) pour la négociation d’actions cotées aux États-Unis est actuellement en attente.
La bourse a déjà des raisons de vouloir minimiser la peur, l’incertitude et le doute (FUD) de la part des clients potentiels. Le fondateur Jesse Powell a été la cible d’une enquête policière.
En mars, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a exécuté un mandat de perquisition au domicile de Powell à Los Angeles. Le FBI enquêtait sur des allégations de cyberharcèlement et de harcèlement de la part de Powell.
Sur la base des faits tels que nous les connaissons, les allégations ne sont que cela. Des allégations, pas des faits prouvés.
Pourtant, la dernière chose dont Kraken a besoin, ce sont de mauvais acteurs dans un pays étranger qui volent des millions de dollars par le biais d’imposteurs utilisant le nom Kraken.
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