Combler les lacunes : le GAFI prévient que des réglementations incomplètes sur la cryptographie alimentent le financement illicite

Le Groupe d’action financière appelle à une surveillance accrue des actifs numériques

Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié sa 7e mise à jour ciblée sur la mise en œuvre des normes du GAFI sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Ce rapport décrit l'état de la réglementation des actifs numériques et les points faibles restants dans la surveillance des activités criminelles.

Même si le rapport reconnaît que crypto la réglementation et la mise en œuvre de la recommandation 15 du GAFI, y compris la règle de voyage, ont progressé dans 83 % des juridictions interrogées, 11 juridictions y travaillent encore.

La recommandation 15 appelle à la réglementation des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) et à la surveillance des risques existants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Jeudi, le GAFI a appelé à des travaux supplémentaires sur la réglementation, l'octroi de licences et l'enregistrement des VASP afin de combler les lacunes restantes exploitées par les acteurs malveillants à des fins illicites.

Traiter avec des VASP offshore, des institutions enregistrées dans des juridictions dont la réglementation est faible ou sous-développée et qui peuvent offrir leurs services sur d'autres marchés, est mentionné comme un défi pour l'atténuation des risques dans certaines juridictions.

L’utilisation abusive des pièces stables est également un facteur pertinent pour le GAFI, qui a enregistré un cas d’émission d’une pièce stable par un nœud de blanchiment d’argent basé au Cambodge qui a été commercialisé comme immunisé contre le gel des avoirs, une caractéristique commune à toutes les pièces stables centralisées réglementées.

Le président du GAFI, Giles Thomson, a souligné que la mise en œuvre des normes du GAFI ne peut plus être retardée, car « Les réseaux criminels continuent d’abuser des actifs virtuels à des fins illicites et d’exploiter leur nature sans frontières pour commettre des fraudes et des escroqueries, échapper aux sanctions et blanchir les produits du crime. »

« Les gouvernements et le secteur privé doivent travailler ensemble pour renforcer les mesures préventives et combler les lacunes réglementaires, renforcer la coopération transfrontalière et priver les criminels de la possibilité d'exploiter les maillons faibles du système mondial. » a-t-il conclu.