CoinList a accepté de payer une amende de 1,2 million de dollars pour régler les allégations de l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) selon lesquelles il aurait autorisé les utilisateurs de la région de Crimée occupée par la Russie à utiliser sa plateforme. L’OFAC a accusé CoinList d’avoir ouvert 89 comptes pour des clients ayant fourni des adresses en Crimée, bien qu’ils aient spécifié la Russie comme pays de résidence. Les protocoles de filtrage de l’échange n’ont pas reconnu que « Crimée » ou le nom d’une ville de Crimée indiquait une résidence probable dans la région. L’OFAC a noté que l’amende était nettement inférieure au maximum potentiel en raison de la conformité et de la coopération passées de CoinList et du petit nombre de transactions impliquées par rapport au volume total de la bourse. CoinList a déclaré qu’il investirait 300 000 $ dans les contrôles de conformité à la suite du règlement. La bourse, qui est relativement petite avec un volume quotidien de seulement 400 000 dollars, a clôturé un cycle de financement de 100 millions de dollars en octobre 2021, valorisant l’entreprise à 1,5 milliard de dollars.