CoinList, une bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, a accepté un règlement de 1,2 million de dollars avec l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor à la suite d’allégations selon lesquelles la société aurait facilité des transactions dans le cadre de violations apparentes des sanctions.
Dans un avis du 13 décembre, l’OFAC a déclaré que CoinList avait traité 989 transactions pour des utilisateurs en Crimée – l’ancienne péninsule de l’Ukraine actuellement occupée par la Russie – d’avril 2020 à mai 2022. Selon l’OFAC, les violations apparentes des sanctions étaient « non flagrantes ». » mais « pas volontairement divulgué ».
« [CoinList’s] les procédures de contrôle n’ont pas réussi à capturer les utilisateurs qui se présentaient comme résidents d’un pays non soumis à un embargo mais qui ont néanmoins fourni une adresse en Crimée », a déclaré l’OFAC. « En particulier, [CoinList] a ouvert 89 comptes pour des clients, dont presque tous avaient indiqué « Russie » comme pays de résidence, mais qui ont tous fourni une adresse en Crimée lors de l’ouverture du compte.
L’OFAC a déclaré que CoinList « savait ou avait des raisons de savoir » que les transactions concernaient probablement des résidents de Crimée, en violation des sanctions américaines et bénéficiant économiquement à la région. Cependant, la bourse a coopéré avec les responsables américains et le volume des transactions en violation apparente des sanctions représentait « un très petit pourcentage » du volume total de la bourse.
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En 2014, les forces russes ont annexé la Crimée, qui faisait jusque-là partie de l’Ukraine. Le président américain Barack Obama a imposé des sanctions à la région à la suite de l’occupation, qui ont précédé des sanctions supplémentaires contre la Russie lorsque l’armée du pays a envahi l’Ukraine en février 2022.
D’autres sociétés américaines de cryptographie ont fait l’objet de mesures coercitives similaires de la part de l’OFAC depuis que les sanctions ont été imposées pour la première fois. En mai, Poloniex a accepté un règlement de 7,6 millions de dollars concernant plus de 65 000 violations apparentes de multiples sanctions, notamment celles visant la Crimée. Le règlement de 4,3 milliards de dollars de Binance avec des responsables américains concernant des allégations de blanchiment d’argent et de fraude comprenait également des violations apparentes des sanctions.
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