CoinEx nie les liens avec l'Iran après que le WSJ ait souligné 3,84 milliards de dollars de flux cryptographiques liés à l'Iran

• CoinEx a réfuté les affirmations selon lesquelles les entreprises soutenues par l’État iraniennes transféreraient des fonds via son réseau d’échange de crypto-monnaie.
• Ils ont promis d’intensifier leurs efforts en matière de sanctions et de contrôles de conformité face aux inquiétudes croissantes concernant cette question.

CoinEx a rejeté les accusations selon lesquelles sa plateforme aurait facilité des transactions pour des organisations soutenues par l'État iranien à la suite du récent rapport du Wall Street Journal sur la question. Selon le rapport, environ 3,84 milliards de dollars d’entrées de cryptomonnaies liées à l’Iran ont été identifiées par les enquêteurs comme ayant transité par la plateforme depuis 2019, ce qui place CoinEx sous les projecteurs alors que les régulateurs exercent davantage de pression sur les échanges cryptographiques effectuant des transactions transfrontalières.

De plus, CoinEx a rejeté toutes les allégations concernant l'existence de relations commerciales avec des entités gouvernementales iraniennes, des bourses locales, les Gardiens de la révolution ou toute entité sanctionnée. La société a également noté que CoinEx n'a pas de bureaux ni d'entités juridiques en Iran. Pour prouver son point de vue, CoinEx a mentionné que les autorités iraniennes ont récemment bloqué le site officiel de la plateforme en 2021 après l'avoir ajouté à la liste noire.

Analyse des transactions des défis d'échange

Le débat s'est intensifié après que des rapports ont affirmé un lien entre certaines traces de transactions sur des portefeuilles liés à la banque centrale iranienne et les pièces volées lors du célèbre piratage Bybit. CoinEx a rejeté cette analyse et a souligné que les traces de transactions sur la blockchain ne peuvent pas être utilisées pour prouver l'implication dans des pratiques douteuses.

CoinEx affirme que la blockchain est ouverte et transparente, mais différents analystes peuvent parvenir à des conclusions différentes en analysant les relations entre les portefeuilles et les pistes de transaction. En outre, selon l'entreprise, le montant total des transactions déclaré était erroné, car les enquêteurs ont résumé les flux entrants et sortants en un seul chiffre.

CoinEx augmente ses efforts de conformité

Bien qu'il ait réfuté les allégations formulées à son encontre, CoinEx a souligné qu'il examinait en permanence les transactions répertoriées dans le rapport. La société a également souligné ses efforts de coopération lors du piratage Bybit, dans lequel elle a contribué au blocage et au gel des comptes liés aux activités illicites une fois qu'elle a pris connaissance de la situation.

D'autre part, CoinEx a renforcé ses politiques de contrôle des sanctions, de surveillance des transactions, de géolocalisation et de lutte contre le blanchiment d'argent sur sa plateforme. La société d'échange de crypto-monnaie a également renforcé sa politique de connaissance du client et limité les inscriptions dans les zones à haut risque. Avec l’attention réglementaire croissante portée aux activités de cryptographie basées en Iran, CoinEx a indiqué qu’il continuerait à investir dans l’infrastructure de conformité et la surveillance des risques en chaîne.

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