La société médico-légale blockchain de Mastercard, CipherTrace, aurait interrompu certains de ses services clés en raison de préoccupations concernant la fiabilité des données.
CipherTrace, une société d’analyse de blockchain acquise par Mastercard en 2021, semble interrompre certains de ses services clés, a appris Fortune, citant des sources proches du dossier. Bien que la raison exacte de cette décision reste floue, la société blockchain basée en Californie semble avoir suspendu les services suivants :
- Armada, un outil qui aide les banques, les prestataires de paiement et les régulateurs à découvrir les transactions liées à la monnaie virtuelle à utiliser dans des modèles de risque et de fraude en mappant les noms légaux et les numéros de compte aux bourses.
- Inspector, un référentiel de données d’attribution relie les adresses cryptographiques à des organisations du monde réel, des entités sanctionnées, des adresses IP et des événements.
- Sentry, un outil conçu pour suivre en temps réel « know your transaction » (KYT) pour vérifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et de financement du terrorisme (CFT).
Le rapport souligne que ce développement récent fait suite à la décision de Mastercard de retirer le témoignage d’expert de Jonelle Still, directrice des enquêtes et du renseignement de CipherTrace, dans l’affaire Bitcoin Fog. Still avait précédemment déclaré que les attributions de Chainalysis étaient « invérifiables » et avait critiqué l’enquête de l’accusation comme étant « massivement incomplète ».
Cependant, Mastercard a par la suite retiré le témoignage de Still, affirmant que les données sur lesquelles elle s’appuyait étaient « invérifiables et invérifiables », provenant de pratiques de collecte de données préalables à l’acquisition, a souligné Fortune. Crypto.news a contacté CipherTrace pour obtenir des commentaires et mettra à jour l’article si nous recevons une réponse.
Des conclusions antérieures du Groupe d’action financière (GAFI) révèlent des variations substantielles dans la cartographie des données blockchain entre les différents fournisseurs d’analyses en chaîne.
En juillet 2021, le GAFI a publié un rapport comparant les données de transactions peer-to-peer de sept sociétés d’analyse de blockchain : Chainalysis, CipherTrace, Coinfirm, Elliptic, Merkle Science, Scorechain et TRM Labs. La comparaison a mis en évidence des divergences significatives dans les données fournies par ces sociétés, ce qui a amené le GAFI à reconnaître la difficulté de tirer des conclusions définitives à partir des graphiques présentés.
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