L’échange de crypto-monnaie Binance a conclu un accord historique de 4 milliards de dollars avec les autorités américaines pour résoudre les enquêtes sur les pratiques anti-blanchiment d’argent et la conformité réglementaire de l’entreprise.
Dans le cadre de cet accord, le fondateur et PDG Changpeng « CZ » Zhao quittera ses fonctions de direction et plaidera coupable de violation des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Points clés
- Le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, démissionne dans le cadre d’un accord de 4 milliards de dollars avec le DOJ et la CFTC.
- CZ plaidera coupable des accusations de lutte contre le blanchiment d’argent et de violation des exigences LAB
- Le règlement n’inclut pas la SEC, qui a déposé des accusations distinctes contre Binance en juin.
- Dans le cadre de l’accord, CZ renoncera à son poste de direction mais conservera sa participation majoritaire dans Binance.
- Le règlement vise à résoudre les enquêtes du DOJ et de la CFTC sur Binance remontant à 2018.
Le règlement englobe les enquêtes menées par le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission sur les opérations de Binance remontant à 2018. Il n’implique pas la Securities and Exchange Commission, qui a déposé des accusations distinctes contre Binance en juin pour des allégations selon lesquelles elle aurait induit les investisseurs en erreur et exploité une bourse non enregistrée. .
Selon des sources proches des discussions, CZ envisage de plaider officiellement coupable le 21 novembre devant un tribunal fédéral de Seattle pour des accusations liées au non-respect des règles américaines anti-blanchiment d’argent. Bien que l’accord permette à CZ de conserver sa participation majoritaire dans Binance, il lui sera interdit d’occuper un poste de direction ou de participer aux décisions de direction quotidiennes.
Le montant du règlement de 4 milliards de dollars constituerait l’un des paiements les plus importants d’une société de crypto-monnaie aux autorités américaines. Les fonds devraient être distribués au DOJ, à la CFTC et au Département du Trésor pour couvrir les réclamations réglementaires en suspens.
Pour Binance, l’accord tire le rideau sur une saga pluriannuelle avec les régulateurs américains sur ses pratiques commerciales et son échec à s’enregistrer auprès d’agences comme la CFTC. Cependant, CZ et Binance doivent toujours faire face au procès en cours de la SEC.
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