Les procureurs fédéraux examinent les transactions financières liées à Block, une société fondée par Jack Dorsey, en se concentrant sur les violations potentielles au sein de ses divisions, Cash App et Square.
Selon des sources, cette enquête découle de documents indiquant que Block traitait des transactions cryptographiques pour des organisations terroristes et Square traitait des transactions impliquant des pays sous sanctions américaines.
Le bloc de Jack Dorsey sous surveillance
L'enquête du district sud de New York a débuté après qu'un ancien employé a fourni des documents révélant que Square et Cash App n'avaient pas réussi à collecter des informations adéquates pour l'évaluation des risques. L’employé a affirmé que même s’il en était au courant, Block n’avait pas signalé au gouvernement de nombreuses transactions impliquant des pays sanctionnés comme requis.
« À partir de la base, tout ce qui concernait la section conformité était impressionné. Il est dirigé par des personnes qui ne devraient pas être en charge d’un programme de conformité réglementé », a déclaré l’ancien employé.
Ces allégations surviennent à un moment où Cash App compte 56 millions de comptes actifs et des transactions traitées d'une valeur de 248 milliards de dollars rien que l'année dernière. La plateforme est populaire pour son service de transfert d’argent instantané et sa possibilité d’acheter du Bitcoin et des actions.
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Malgré son succès, la conception de Cash App pourrait contribuer aux risques de non-conformité. Les soldes sont généralement épuisés avant qu'un examen puisse avoir lieu, ce qui limite l'efficacité de l'application des sanctions. Pour cette raison, l'ancien employé a fait valoir que les manquements à la conformité étaient bien connus dans les cercles de direction de Block, y compris Jack Dorsey.
« Block dispose d'un programme de conformité responsable et étendu et nous adaptons régulièrement nos pratiques pour répondre aux menaces émergentes et à un environnement réglementaire de sanctions en évolution. Notre programme de conformité comprend des systèmes, des outils et des processus pour le contrôle des sanctions, ainsi que pour enquêter et signaler les problèmes de sanctions conformément à nos obligations réglementaires », a déclaré un porte-parole de Block.
Les retombées potentielles de cette enquête pourraient être importantes pour Jack Dorsey's Block alors qu'elle fait face aux défis réglementaires et cherche à maintenir sa réputation. Cet examen minutieux coïncide avec la démission de deux membres clés du conseil d'administration, intensifiant ainsi l'attention portée aux pratiques de gouvernance et de conformité de Block.
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