Dans le mouvement le plus fort pour découvrir la tristement célèbre arnaque Gainbitcoin – prétendument orchestrée par Amit Bhardwaj (décédé) et Ajay Bhardwaj, le Bureau central d'enquête, l'agence centrale d'enquête de l'Inde, a effectué des raids à au moins 60 endroits à travers le pays et a saisi des cryptos à environ 275 millions de dollars. Curieux de savoir plus de détails? Lire la suite?
CBI saisit 2,75 m $ en cryptos lors des raids nationaux
Dans un communiqué de presse, le CBI reconnaît les rumeurs selon lesquelles elle a mené des raids dans près de 60 endroits à travers l'Inde en lien avec la tristement célèbre affaire d'arnaque Gainbitcoin – qui leur a été transférée pour une enquête détaillée par la cour supérieure de la Cour, la Cour suprême de l'Inde, après l'enregistrement de plusieurs premiers rapports d'informations à travers les États en relation avec l'escroquerie.
Les rapports suggèrent que les raids ont été menés dans plusieurs grandes villes, dont Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi et Hubli.
Selon les rapports, plusieurs éléments de preuve importants, dont 121 documents, 34 ordinateurs portables et disques durs, 12 téléphones portables et plusieurs déversements de données de messagerie et de messagerie instantanée, ont été saisis pendant les raids.
Le communiqué de presse du CBI confirme les rapports selon lesquels plusieurs documents cruciaux et dispositifs électroniques ont été saisis pendant le raid.
Il est important de noter que les rapports indiquent que l'agence centrale a saisi des crypto-monnaies d'une valeur de moins de 2,75 millions de dollars lors des raids.
Gainbitcoin Scam: comment il a fraudé les investisseurs
C'est en 2015 que le tristement célèbre programme Gainbitcoin Ponzi a été lancé. Comme mentionné ci-dessus, il a été allégué qu'Amit Bharadwaj (décédé) et Ajay Bhradwaj ont joué un rôle crucial dans l'orchestration de ce programme de fraude.
Comme chaque programme de Ponzi réussi, le programme Gainbitcoin a également attiré des personnes avec un retour mensuel massif. Il a promis aux investisseurs un rendement mensuel frappant de 10% sur les investissements BTC pendant 18 mois.
Initialement, tout a fonctionné sans heurts. Naturellement, cela a aidé les escrocs à attirer plus de victimes. Son modèle de marketing à plusieurs niveaux a complété de manière significative sa croissance et son expansion.
L'effondrement a commencé lorsque les retraits ont été méprisés avec une crypto-monnaie interne, MCAP.
En 2018, Amit Bharadwaj et son équipe, dont Ajay Bhradwaj, Nikunj Jain et Sahil Baghla, ont été réservés en lien avec l'arnaque et produits devant un tribunal spécial.
Plusieurs FIR ont été enregistrés à travers le pays dans le cadre de l'arnaque en très peu de temps. Compte tenu de la gravité et de la nature du crime, la Cour suprême a ordonné au CBI de lancer une enquête détaillée sur cette question.
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