Un résident de Floride de 56 ans a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence en relation avec une plate-forme cryptographique frauduleuse de 1,8 milliard de dollars.
Selon une déclaration du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland, Rodney « Bitcoin Rodney » Burton a conspiré pour fournir des services de transfert d'argent sans licence afin de promouvoir HyperFund, un système mondial de fraude électronique.
Kelly O. Hayes, procureure américaine pour le district du Maryland et agents de l'unité d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service de Washington et des enquêtes sur la sécurité intérieure, New York, annoncé Burton a plaidé coupable mercredi.
HyperFund est l’un des plus grands stratagèmes de fraude cryptographique, qui a touché des milliers d’investisseurs dans le monde. Cela se compare à certains des plus grands À la Ponzi s'effondre dans l'espace, comme OneCoin, qui a absorbé plus de 4 milliards de dollars, et BitConnect, qui aurait causé plus de 2 milliards de dollars de pertes aux investisseurs.
Les procureurs ont déclaré qu'HyperFund avait faussement promis aux investisseurs des rendements passifs quotidiens de 0,5 % à 1 %, affirmant que les paiements provenaient de revenus de crypto-minage qu'ils n'avaient pas réellement.
Selon l'accord de plaidoyer, de juin 2020 à janvier 2022, Burton a promu HyperFund et utilisé les fonds des investisseurs pour s'enrichir.
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Burton contrôlait également plusieurs sociétés qui prétendaient offrir des services de conseil et a personnellement reçu au moins 7,8 millions de dollars de produit de l'opération, selon l'annonce.
Burton risque cinq ans
En janvier 2024, les procureurs fédéraux du Maryland annoncé accusations contre deux autres individus pour avoir orchestré le stratagème. Les co-conspirateurs Sam Lee, un Australien de 35 ans, et Brenda Chunga du Maryland, ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique.
La condamnation de Chunga a été retardée à plusieurs reprises et est désormais prévue pour le 29 juin, tandis que Lee, le co-fondateur présumé d'HyperFund, n'a été reconnu coupable de rien.
HyperCapital a été lancé en janvier 2022 en tant qu'écosystème DeFi, qui a été relancé six mois plus tard sous le nom d'HyperFund. Après plusieurs changements de nom, le programme s’est effondré en novembre 2022.
Burton risque une peine maximale de cinq ans de prison fédérale pour complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, et la condamnation est prévue pour le 23 juillet.
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