La banque centrale du Nigeria a exprimé ses inquiétudes quant à la perte de recettes fiscales provenant des échanges cryptographiques non enregistrés. Il avait également accusé Binance d’opérer illégalement et de faciliter des flux illicites provenant de sources non enregistrées s’élevant à 26 milliards de dollars. En tête de cela, Binance était sur le point de quitter le marché nigérian, annonçant la semaine dernière l’arrêt complet de tous les services dans le naira nigérian (NGN), alors que la société était confrontée à d’importants problèmes réglementaires et à des tactiques de négociation au Nigeria. Elle avait officiellement annoncé le 5 mars que la plateforme suspendrait les retraits de NGN après le 8 mars.
De plus, le Nigeria a demandé à Binance de divulguer ses 100 principaux utilisateurs et l’historique de ses transactions sur six mois, tandis que les dirigeants restent détenus selon un rapport du Financial Times.
Les noms de deux dirigeants de la bourse arrêtés il y a deux semaines : Tigran Gambaryan, responsable des enquêtes de Binance, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de la plateforme crypto pour l’Afrique, ont également été révélés.
Le mois dernier, les deux dirigeants se sont vu confisquer leur passeport et ont été détenus dans un établissement gouvernemental de la capitale nigériane. Le gouvernement a déployé des efforts pour relancer la monnaie nationale du pays, le naira.
Selon leurs familles, aucun des dirigeants n’a été officiellement inculpé d’une quelconque infraction pénale. Le Financial Times rapporte que l’agence anti-corruption du Nigeria a obtenu l’autorisation de détenir les deux dirigeants de Binance pendant 14 jours, tandis qu’une audience proposée pour prolonger l’ordonnance du tribunal est prévue mercredi.
La demande du Nigeria concernant les principaux utilisateurs de Binance dans le pays est un nouveau développement. La semaine dernière, des rapports locaux affirmaient que le parlement nigérian avait menacé d’émettre un mandat d’arrêt contre les dirigeants de la société et avait demandé au PDG de Binance, Richard Teng, de fournir des explications sur les enquêtes sur l’implication présumée de la société dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La manière dont les circonstances prévaudront et si la détention sera prolongée dépend de la prochaine ordonnance du tribunal prévue mercredi.