L’échange de crypto Binance a rejoint l’alliance Global Travel Rule pour lutter contre les crimes financiers comme le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans une annonce de blog le 26 mars, Binance a révélé son adhésion à l’Alliance Global Travel Rule (GTR), visant à lutter contre les délits financiers tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En s’associant au GTR, Binance affirme vouloir travailler « main dans la main avec d’autres leaders du secteur axés sur la conformité », notamment CODE, Sygna et Sumsub.
« Cette décision ne nous amène pas seulement à nous aligner sur les normes mondiales du GAFI : elle vise également à fournir de manière proactive à notre vaste base d’utilisateurs l’assurance que leurs données et leurs transactions sont sécurisées. »
Steve Christie, directeur adjoint de la conformité chez Binance
Au moment de la rédaction de cet article, Crypto.news n’a pas pu identifier la liste complète des membres de l’alliance. Selon son site officiel, seuls Binance et CODE (un groupe formé par les bourses crypto coréennes Bithumb, Coinone et Korbit) sont répertoriés comme partenaires de l’alliance.
GTR affirme qu’il obtiendra les informations pertinentes sur l’expéditeur et le destinataire « une fois qu’une demande de transaction supérieure au seuil défini aura été effectuée ». Cependant, l’alliance ne précise pas le seuil, affirmant que « différentes juridictions ont des seuils de transaction différents ». Par exemple, le GAFI suggère 1 000 $ en USD/EUR comme point de départ, mais chaque pays a la possibilité de mettre en œuvre ses propres seuils (par exemple, 3 000 $ aux États-Unis).
Pour Binance, cette collaboration semble souligner son engagement à se conformer aux réglementations internationales, suite à son accord pour régler les accusations criminelles de blanchiment d’argent portées par le ministère américain de la Justice, pour un montant de 4,3 milliards de dollars.
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