L'analyse montre que les portefeuilles liés aux sanctions ont accumulé d'importants soldes de pièces stables, soulignant les défis de conformité à l'échelle du secteur.
Binance a signalé une réduction de son exposition aux entités sanctionnées, citant une baisse de 97 % depuis janvier 2024.
Cette annonce fait suite à des accusations de violations des sanctions et à des affirmations selon lesquelles les enquêteurs auraient été licenciés pour avoir soulevé des problèmes de conformité.
Binance surpasse ses pairs mondiaux
Des rapports récents de Fortune affirmaient que plusieurs enquêteurs avaient été licenciés après avoir signalé plus d'un milliard de dollars de transactions liées à des contreparties iraniennes, impliquant principalement l'USDT de Tether sur la blockchain Tron sur 18 mois.
Outre les licenciements des enquêteurs, le rapport indique qu'au cours des trois derniers mois, au moins quatre cadres supérieurs chargés de la conformité ont été licenciés ou expulsés.
Par ailleurs, la plateforme d'analyse de blockchain Elliptic a noté en janvier que les portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran avaient accumulé plus de 500 millions de dollars en USDT, indiquant une dépendance croissante à l'égard des pièces stables pour contourner les restrictions bancaires.
En réponse, Binance a décrit ses mesures de conformité dans un article de blog, décrivant son programme comme le « meilleur de sa catégorie » et en constante amélioration. Les données partagées par la bourse montrent que l'exposition liée aux sanctions en pourcentage du volume total des échanges est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025, soit une baisse de 96,8 %.
La connexion directe aux quatre plus grandes bourses iraniennes de crypto-monnaie a également chuté de 97,3 % au cours de la période, passant de 4,19 millions de dollars à environ 0,11 million de dollars, dépassant ainsi les dix principales bourses mondiales en termes de réduction des risques. Rien qu'en 2025, l'entreprise affirme avoir traité plus de 71 000 demandes des autorités et soutenu plus de 131 millions de dollars de confiscations.
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Ces développements surviennent alors que Binance continue de fonctionner dans le cadre des réformes de conformité convenues lors de son règlement avec les autorités américaines, après que la bourse a plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions, payant 4,3 milliards de dollars d'amendes.
Binance nie les allégations
Selon Binance, les récents rapports sur son statut de conformité aux sanctions sont basés sur des informations incomplètes et mal interprétées qui ne reflètent pas l'intégralité du dossier.
La société a indiqué que les deux entités mentionnées dans les rapports avaient fait l'objet d'examens internes structurés, qui ont confirmé qu'elles ne figuraient sur aucune liste de sanctions lors de l'utilisation de la plateforme et que leurs transactions n'avaient pas déclenché d'alertes provenant d'outils de surveillance conformes aux normes du secteur.
Binance a ajouté que dès que de nouvelles informations étaient découvertes, elle activait ses protocoles de conformité et prenait les mesures appropriées.
La bourse a également nié les accusations selon lesquelles elle aurait licencié le personnel d'enquête pour avoir travaillé sur ces affaires, précisant que certains employés concernés étaient partis après qu'un examen interne ait révélé des violations des directives de l'entreprise en matière de protection des données et de confidentialité.
L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a également rejeté les affirmations sur les réseaux sociaux, déclarant :
« Vous pouvez présenter un récit négatif sur quoi que ce soit en parlant à une « source anonyme » qui est « mécontente » ou payée au FUD. »
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