- Le DOJ a lancé une enquête sur Binance en raison de soupçons autour de sa branche russe.
- Un ancien responsable de la SEC a suggéré qu’un examen réglementaire était imminent.
Binance[BNB] a rencontré des obstacles importants au cours des derniers mois. La bourse centralisée a récemment été soumise au contrôle de plusieurs autorités de régulation, ce qui a sérieusement affecté à la fois le statut opérationnel de la bourse et les performances de son jeton associé.
Votre portefeuille est-il vert ? Consultez le calculateur de bénéfices Binance
Cependant, les problèmes réglementaires de Binance étaient loin d’être terminés.
Binance joue-t-il à la roulette russe ?
À la suite des sanctions américaines contre la Russie l’année dernière à la suite de l’invasion de l’Ukraine, Binance a réduit ses opérations dans le pays. Néanmoins, les données compilées en externe indiquent que Binance reste activement impliquée dans la gestion d’importants volumes de transactions libellés en rouble russe.
Un rapport récent du Wall Street Journal a souligné que les clients de Binance peuvent convertir les fonds des banques sanctionnées en soldes chez Binance. Ces événements se produisent à travers des couches intermédiaires sur l’échange.
En outre, Binance permet des échanges peer-to-peer de roubles contre des jetons numériques, impliquant fréquemment des banques inscrites sur des listes noires occidentales. Selon le rapport du WSJ, ces actions sont étayées par des preuves provenant des sites Web des entreprises, des captures d’écran des utilisateurs et des messages au sein des groupes de discussion officiels.
Le Journal a ajouté que Binance a géré 8 milliards de dollars de transactions rouble-crypto en juillet, impliquant principalement du Tether. Le rapport indique également que Binance Angels, des bénévoles connus de Binance, ont informé des personnes sur Telegram que la bourse n’impose pas de limitations de trading aux clients russes.
Néanmoins, le rapport contredit la déclaration publique de Binance concernant ses activités en Russie. L’année dernière, Binance a mis en œuvre des mesures strictes en raison des sanctions de l’Union européenne. Cela a touché les Russes dont les actifs dépassaient les 10 000 € sur sa plateforme.
Un ancien responsable de la SEC intervient
L’ancien responsable de l’application de la SEC, John Reed Stark, n’a cessé d’exprimer depuis des mois ses spéculations selon lesquelles une action du ministère américain de la Justice (DOJ) contre Binance est imminente ou a déjà été déposée sous scellés. Bien que ces affirmations ne se soient pas encore concrétisées, Stark s’est adressé à X pour exposer son argument.
Stark a inclus le récent rapport du WSJ dans son fil de discussion. Cependant, il a également cité d’autres exemples montrant que les problèmes de réglementation de Binance étaient là pour rester.
Il a mentionné une plainte complète de 136 pages auprès de la SEC qui suggérait qu’un système de manipulation de marché chez Binance était en préparation. La plainte alléguait que des entités spécifiques contrôlées par Binance et CZ pourraient avoir mélangé des milliards de fonds de clients, exposant ainsi les actifs des investisseurs à un risque injustifié.
Encore une autre raison pour laquelle le DOJ américain déposera, ou a déjà déposé sous scellés, un acte d’accusation criminel lié à Binance
Le WSJ rapporte que via plusieurs niveaux d’intermédiaires, les clients de Binance peuvent transformer des fonds auprès de banques sanctionnées en soldes chez Binance, tandis que Binance permet également… pic.twitter.com/xdd6HGdpEI
–John Reed Stark (@JohnReedStark) 23 août 2023
Une plainte distincte de 76 pages émanant de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis décrit un scénario de « vaste entreprise criminelle chez Binance », soulignant son mépris potentiel pour les protocoles cruciaux de lutte contre le blanchiment d’argent.
Il a ensuite déclaré : « À mon avis, un acte d’accusation du ministère américain de la Justice (US DOJ) lié à Binance a déjà été déposé sous scellés – ou est sur le point de l’être. »
Les organismes de réglementation se montrent-ils réticents ?
Même si les prédictions précédentes de John Stark ne se sont pas concrétisées, un récent rapport de Semafor a intensifié les appréhensions. Le rapport suggère que le ministère américain de la Justice (DOJ) évalue activement la possibilité de porter des accusations de fraude contre Binance, évaluant soigneusement les répercussions potentielles qu’une telle action en justice pourrait avoir sur le paysage plus large des crypto-monnaies.
Des sources internes ont fait allusion à des inquiétudes rappelant une « ruée bancaire », établissant des parallèles avec le scénario observé avec la plateforme FTX, aujourd’hui en faillite.
Ce scénario pourrait précipiter des demandes de retrait massives, mettant en péril les fonds des consommateurs et potentiellement ébranler les marchés du Bitcoin et de la cryptographie dans leur ensemble. Pour tenter d’éviter un tel scénario, des voies juridiques alternatives, notamment l’imposition d’amendes ou d’accords de report/non-poursuite, seraient en cours de réflexion.
En outre, les défis réglementaires persistants et les incertitudes juridiques entourant la bourse ont conduit à une surveillance accrue de la part des investisseurs institutionnels et particuliers. Les rapports faisant état d’accusations de fraude potentielles et la comparaison avec des incidents de marché passés ont favorisé une atmosphère de prudence. Cette situation affecte non seulement Binance, mais a également des implications plus larges pour le marché des cryptomonnaies dans son ensemble.
Réaliste ou non, voici la capitalisation boursière du BNB en termes de BTC
Au milieu de tout cela, de nombreux dirigeants importants ont quitté la bourse. Bien que Binance et un certain nombre de ces dirigeants affirment que leur départ résulte d’autres facteurs, il existe une croyance dominante selon laquelle leur départ a été motivé par des contestations judiciaires.
Comment va le BNB ?
Au moment de mettre sous presse, le BNB se négociait à 206,39 $. Le sentiment autour du jeton BNB a considérablement chuté au cours des dernières semaines. Cela impliquait qu’il y avait une perspective négative à l’égard du jeton BNB sur le front social.
Source : Santiment
Voir l’article original en anglais
