Le sénateur américain Richard Blumenthal a ouvert une enquête formelle sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, à la suite d'informations selon lesquelles la plateforme traitait des transactions liées à des entités iraniennes sanctionnées et aurait pu faciliter le contournement des sanctions liées aux flux de pétrole russes.
L'enquête recherche des dossiers internes et des détails de conformité auprès des dirigeants de Binance après que les médias ont suggéré que l'échange aurait pu permettre des transferts à grande échelle impliquant des juridictions soumises aux sanctions américaines.
Les pratiques de conformité de Binance sous le microscope
Le lettreenvoyé par le sénateur Blumenthal en sa qualité de membre de la sous-commission permanente des enquêtes du Sénat américain (PSI), exige des informations sur les violations présumées des sanctions américaines et internationales.
L'enquête se concentre sur la question de savoir si Binance a sciemment facilité des transactions illicites et n'a pas réussi à empêcher que sa plateforme soit utilisée par des entités sanctionnées, des organisations terroristes et d'autres acteurs criminels.
Selon le document, Binance aurait traité 1,7 milliard de dollars de transferts cryptographiques vers l'Iran, activé des transactions liées à la « flotte fantôme » russe et géré des fonds soutenant des organisations terroristes, notamment le Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran.
L'enquête examine également les manquements à la conformité interne, alléguant que l'échange a ignoré les avertissements, autorisé le fonctionnement de comptes illicites, accordé le statut VIP à des utilisateurs suspects et exercé des représailles contre le personnel qui avait fait part de ses inquiétudes.
Défauts de conformité présumés et influence politique
Binance est en outre accusé d'avoir ignoré les avertissements répétés concernant les activités illicites liées à l'Iran et à la Russie, facilitant potentiellement le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.
La lettre allègue que l’échange a bloqué les efforts de conformité, exercé des représailles contre les enquêteurs et exercé une influence politique grâce à des partenariats avec World Liberty Financial (WLFI) et des liens avec la famille Trump pour se protéger de toute responsabilité.
« Au lieu d'empêcher réellement l'utilisation illicite, Binance a cherché à échapper à ses responsabilités et à influencer la Maison Blanche par le biais de lobbying et d'un partenariat financier avec World Liberty Financial (WLFI), la société de cryptomonnaie appartenant aux fils du président Trump et de son envoyé spécial Steve Witkoff », lit-on dans la lettre de Blumenthal.
Après un premier partenariat entre WLFI et le cheikh émirati Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Binance est devenu un « moteur vital » pour WLFI, avec environ 85 % de ses pièces stables de 1 USD détenues en bourse, liant étroitement les projets de cryptographie de la famille Trump à Binance.
La lettre note également que cette campagne d'influence semble avoir réussi : en mai 2025, la SEC a rejeté un procès contre Binance pour avoir induit les régulateurs en erreur, suivi de la grâce présidentielle d'octobre du fondateur Changpeng Zhao.
Date limite pour les enregistrements et la transparence
Le membre du PSI du Sénat a exigé que Binance fournisse des enregistrements détaillés d'ici le 6 mars 2026, y compris les transactions et les communications impliquant deux partenaires de Binance, Hexa Whale et Blessed Trust, soupçonnés d'agir comme « intermédiaires pour blanchir de l'argent et permettre le commerce avec des entités gouvernementales iraniennes ».
La demande couvre également l'utilisation de Tether (USDT) et d'USD1, un stablecoin émis par WLFI, pour échapper aux sanctions ou financer le terrorisme, ainsi que des documents sur la suspension ou le licenciement du personnel de conformité impliqué dans l'enquête sur ces questions.
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Les sanctions sont des restrictions imposées par le gouvernement à certains pays, entités ou individus afin de prévenir toute activité illégale ou préjudiciable. Les plateformes de cryptographie doivent garantir que les utilisateurs se conforment pour éviter les violations de la loi.
World Liberty Financial (WLFI) est une société de cryptomonnaie liée à la famille Trump. L'enquête examine les relations commerciales et les partenariats de Binance avec WLFI.
Les conséquences possibles incluent des amendes réglementaires, des exigences de conformité plus strictes, des atteintes à la réputation et des limitations d'activité dans certaines juridictions.
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