L'échange de crypto-monnaie Binance fait à nouveau l'objet d'un examen minutieux aux États-Unis, cette fois à la suite d'une enquête formelle lancée par le sénateur démocrate Richard Blumenthal.
Le Sénat exige des dossiers de Binance
Dans un lettre daté du 24 février et adressé au co-PDG de Binance, Richard Teng, Blumenthal a cité des rapports suggérant que la société avait permis des « violations à grande échelle » des sanctions américaines et internationales contre l'Iran.
Il a écrit que l'échange de crypto-monnaie semble avoir ignoré les avertissements et les recommandations visant à empêcher les programmes iraniens de blanchiment d'argent, autorisant environ 1,7 milliard de dollars de transferts liés à l'Iran.
Selon la lettre, ces transactions auraient soutenu des organisations terroristes liées à l’Iran et contribué à faciliter les ventes illicites de pétrole russe effectuées par l’intermédiaire d’une soi-disant « flotte fantôme » de pétroliers.
Blumenthal recherche une documentation complète auprès de Binance dans le cadre d'un enquête préliminaire par la Sous-commission permanente des enquêtes (PSI) du Sénat.
Les demandes incluent des documents liés au rôle de Binance dans un éventuel blanchiment d'argent iranien, à sa gestion des entités sanctionnées et à ses pratiques de conformité. Le sous-comité a demandé à l'entreprise de fournir du matériel d'ici le 6 mars 2026.
Conclusions alléguées de l'examen interne
L'enquête s'appuie sur des articles du Wall Street Journal, du New York Times et de Fortune. Selon Selon ces rapports, le personnel de conformité interne de Binance a découvert que deux partenaires – Hexa Whale et Blessed Trust – auraient agi comme intermédiaires pour blanchir des fonds et permettre le commerce avec des entités liées au gouvernement iranien.
Des examens internes auraient identifié environ 2 000 comptes associés à des entités iraniennes sur la bourse, malgré les restrictions bancaires américaines et les affirmations publiques de Binance selon lesquelles elle interdit les utilisateurs iraniens.
Les documents obtenus par les médias suggèrent en outre que Binance a été averti qu'Hexa Whale pourrait avoir financé des groupes terroristes tels que le mouvement Houthi au Yémen.
Les enquêteurs internes auraient également identifié transferts de crypto-monnaie aux portefeuilles associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et aux paiements versés aux membres d'équipage exploitant des navires de la flotte pétrolière russe qui échappe aux sanctions.
La lettre de Blumenthal affirme que Binance n'a pas agi de manière décisive malgré ces signes avant-coureurs. Les enquêteurs de l'entreprise auraient recommandé des contrôles plus stricts pour « connaître votre client » et suggéré d'interdire les marins liés à la flotte fantôme russe.
Cependant, selon le sénateur, ces efforts ont été rejetés. Binance aurait accordé le statut VIP à Hexa Whale même si la société était soupçonnée d'utiliser des documents falsifiés et que son personnel aurait été directement impliqué dans les activités commerciales douteuses de Blessed Trust.
Aucune preuve de violations ?
Binance a fermement rejeté les allégations avant même l'enquête de Blumenthal. Dans un 22 février déclarationla société a déclaré avoir mené un examen interne et n’avoir trouvé « aucune preuve de violation des lois sur les sanctions applicables ». Il a également nié avoir licencié des enquêteurs qui avaient exprimé des inquiétudes concernant des activités liées aux sanctions.
La bourse a souligné qu'elle avait considérablement renforcé ses systèmes de conformité depuis son règlement de 2023. Selon Binance, l'exposition liée aux sanctions, mesurée en part du volume global des transactions, est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025, soit une réduction de 96,8 %.
La société a également signalé que le volume des transactions impliquant quatre grands Échanges crypto iraniens est passé de 4,19 millions de dollars en janvier 2024 à 1,1 million de dollars en janvier 2026. Binance a ajouté qu'environ un quart de sa main-d'œuvre mondiale est désormais dédiée aux fonctions de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions.
Au moment de la rédaction de cet article, le jeton natif de la bourse, BNB, s'échangeait à 616 $, ce qui représente une hausse de 5 % sur une période de 24 heures au milieu d'un léger rebond observé mercredi sur le marché plus large de la cryptographie.
Image en vedette d'OpenArt, graphique de TradingView.com
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