Au milieu des nombreux problèmes de la société, Binance, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie au monde, s’est maintenant retrouvé dans l’eau chaude en France suite à des allégations de graves manquements à ses protocoles de blanchiment d’argent et à la fourniture non autorisée de services d’actifs numériques à des clients français. Selon CoinDesk, le parquet de Paris a confirmé cette évolution, aggravant les ennuis judiciaires du géant de la cryptographie.
Ces allégations contre Binance découlent de deux chefs d’accusation principaux. Premièrement, la société est accusée d’opérer illégalement en tant que fournisseur de services d’actifs numériques. Deuxièmement, il fait face à des accusations plus graves de « blanchiment d’argent aggravé ».
Cela comprend la concurrence avec les investissements, la dissimulation et la conversion, cette dernière étant effectuée par des délinquants qui ont généré des profits.
Binance est actuellement enregistrée en tant que PSAN ou fournisseur de services d’actifs numériques auprès de l’organisme de surveillance financière français.
Les problèmes juridiques de Binance
Notamment, ces allégations s’accumulent sur la liste des problèmes juridiques existants pour Binance. La société est actuellement toujours aux prises avec une action en justice de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour avoir prétendument omis de s’enregistrer en tant que plateforme de négociation et vendu des titres non enregistrés.
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La publication d’information française Le Monde a rapporté que Binance est soupçonné d’avoir sollicité des clients français en dehors du cadre légal par l’intermédiaire de sa branche locale jusqu’en 2022.
Plus tôt en février 2022, une enquête menée par la Juridiction interrégionale spécialisée de Paris (JIRS) avait abouti à la saisine de la SEJF, la branche anti-criminalité financière du gouvernement. Cette confirmation est venue du parquet de Paris.
Le procureur de la République de Paris a partagé, signalant une enquête minutieuse qui pourrait prendre du temps à conclure :
Les éléments documentaires et informatiques recueillis lors de la perquisition devront désormais faire l’objet d’une étude approfondie.
Le trébuchement de Binance en Europe
Dans des nouvelles connexes, Binance a récemment annoncé sa sortie des Pays-Bas, n’ayant pas réussi à obtenir une licence qui démontrerait la conformité aux directives anti-blanchiment d’argent du pays. Un représentant de Binance, qui exerce ses activités aux Pays-Bas sans autorisation réglementaire, a révélé que la société avait tenté diverses stratégies alternatives pour satisfaire aux conditions d’enregistrement néerlandaises.
Le représentant a commenté :
Bien que Binance soit déçu que cela soit devenu nécessaire, il continuera à s’engager de manière productive et transparente avec les régulateurs néerlandais.
L’entreprise a déclaré qu’à partir du 17 juillet, les transactions aux Pays-Bas cesseraient et que les utilisateurs néerlandais actuels seraient limités au retrait d’actifs de la plateforme.
Auparavant, la Banque centrale des Pays-Bas (DNB), responsable de l’enregistrement des prestataires de services financiers, avait précédemment mis en garde Binance contre la conduite d’opérations sans l’enregistrement approprié dans le pays.
Binance a également récemment annoncé son intention de quitter d’autres juridictions, notamment Chypre, le Canada et l’Australie. Néanmoins, la société a confirmé vendredi qu’elle avait obtenu son enregistrement dans plusieurs autres pays de l’Union européenne, tels que la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la Suède et la Lituanie, et qu’elle maintiendrait ses opérations dans ces pays.
De plus, le départ de Binance souligne les difficultés de l’entreprise à se conformer à la réglementation à l’échelle mondiale, ajoutant encore plus de complexité à ses problèmes juridiques existants.
Pendant ce temps, au milieu des nouvelles négatives entourant Binance, le jeton natif BNB de la bourse a perdu plus de 10 % la semaine dernière. Au moment de la rédaction de cet article, BNB se négocie actuellement à 233,61 dollars avec un volume de transactions sur 24 heures supérieur à 600 millions de dollars.
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