- Binance et CZ sont poursuivis pour avoir prétendument blanchi des actifs de cryptomonnaie volés.
- Les plaignants affirment que le manque de contrôles AML et KYC de Binance a facilité le blanchiment.
- L'affaire pourrait avoir un impact sur l'analyse de la blockchain et les normes de conformité des échanges de crypto-monnaies.
Binance et son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, sont désormais confrontés à un nouveau recours collectif alléguant leur implication dans le blanchiment de cryptomonnaie volée.
La plainte, déposée le 16 août 2024 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, accuse les accusés d'avoir facilité la conversion d'actifs numériques volés en fonds intraçables.
Binance accusé d'avoir aidé des criminels à dissimuler des actifs volés
Le procès, intenté par les plaignants Philip Martin, TF (Natalie) Tang et Yatin Khanna, affirme que l'échange de crypto-monnaies de Binance, Binance.com, était au cœur d'un système permettant aux criminels de masquer les actifs volés.
Selon les plaignants, les opérations de la bourse ont permis à de mauvais acteurs d'utiliser la plateforme pour convertir la cryptomonnaie volée en différents actifs, effaçant ainsi efficacement le lien entre les fonds volés d'origine et leur nouvelle forme.
La plainte souligne que Binance, sous la direction de CZ, n'a pas mis en œuvre de procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Cet échec, selon la plainte, a fait de Binance un choix privilégié pour le blanchiment de fonds illicites, violant directement les lois et réglementations américaines conçues pour protéger les consommateurs et la sécurité nationale.
Les principaux points de la plainte incluent des allégations de violation du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), de conversion et d'aide et d'incitation à la conversion. Les plaignants affirment que le manque de contrôles de conformité de Binance et l'évasion délibérée des mesures réglementaires ont permis aux criminels d'exploiter largement la plateforme.
Les problèmes juridiques de Binance et de Changpeng « CZ » Zhao
Ce procès fait suite à une série de problèmes juridiques pour Binance et Zhao. En novembre 2023, CZ a plaidé coupable d'accusations de blanchiment d'argent aux États-Unis et a démissionné de son poste de PDG dans le cadre d'un règlement comprenant une amende de 4,3 milliards de dollars.
Binance a également fait l'objet d'un examen minutieux de la part de divers régulateurs américains, notamment la SEC et la CFTC, pour des violations réglementaires présumées et des pratiques trompeuses.
Les experts juridiques suggèrent que si le recours collectif se poursuit jusqu'au procès, cela pourrait mettre à l'épreuve l'efficacité de l'analyse de la blockchain et de la récupération des actifs sur la chaîne.
Le résultat pourrait avoir de profondes implications pour l’industrie des crypto-monnaies, remodelant potentiellement la manière dont les bourses gèrent la conformité réglementaire et la prévention de la fraude.