Selon un récent rapport Selon le Wall Street Journal, le géant de la cryptomonnaie Binance a cessé d’offrir à ses clients la possibilité d’effectuer des transactions peer-to-peer via des banques russes sanctionnées.
Cette décision intervient quelques jours seulement après qu’un article du Wall Street Journal ait mis en lumière la manière dont l’échange aurait facilité le mouvement de fonds de la Russie vers d’autres pays.
Binance arrête les transactions peer-to-peer avec les banques russes sanctionnées
Auparavant, le service peer-to-peer de Binance permettait aux utilisateurs de transférer des roubles entre eux en utilisant cinq prêteurs russes agréés. Cependant, ces banques ont désormais été supprimées de la plateforme en tant que méthode de transfert.
Interrogé sur la suppression des banques, un porte-parole de Binance a fait remarquer :
Nous mettons régulièrement à jour nos systèmes pour garantir la conformité aux normes réglementaires locales et mondiales. Lorsque des lacunes nous sont signalées, nous cherchons à y remédier et à y remédier dans les plus brefs délais.
Selon le rapport, le porte-parole a en outre souligné que les méthodes de paiement incompatibles avec leurs politiques de conformité ne sont pas disponibles sur la plateforme.
Selon le Wall Street Journal, la société aurait facilité les échanges peer-to-peer de roubles contre des jetons numériques, impliquant souvent des banques sanctionnées, notamment Rosbank et Tinkoff Bank.
L’échange a permis aux clients de convertir les fonds détenus dans ces banques en soldes sur Binance via un réseau d’intermédiaires.
Malgré ces actions, la bourse de Binance a continué à traiter des volumes de transactions importants en roubles, selon les données compilées par CCData. L’année dernière, Binance a annoncé qu’elle avait cessé ses activités en Russie et qu’elle adhérait aux exigences des sanctions occidentales.
Le DOJ américain enquête sur des violations potentielles des sanctions russes
Les récentes révélations concernant les activités de Binance en Russie pourraient aggraver les poursuites judiciaires de l’entreprise aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a enquêté sur d’éventuelles violations des sanctions américaines contre la Russie par la bourse.
En réponse à ces allégations, le porte-parole de l’échange a affirmé :
Binance vise à se conformer avec diligence aux règles mondiales en matière de sanctions et applique des sanctions aux individus, organisations, entités et pays mis sur liste noire par la communauté internationale, en leur refusant l’accès à la plateforme.
Selon le rapport, malgré les mesures prises, certains traders du groupe de discussion Telegram officiel de Binance pour les clients russes ont affirmé qu’ils pouvaient toujours utiliser les banques sanctionnées en sélectionnant des options de paiement alternatives et en fournissant leurs coordonnées bancaires Rosbank ou Tinkoff. Aucune des deux banques n’a répondu aux demandes de renseignements.
Le porte-parole de Binance a assuré :
Nous sommes conscients des efforts visant à contourner nos contrôles et nous prenons des mesures proactives pour garantir que les contrôles restent solides.
De plus, sur le service peer-to-peer de Binance, les vendeurs partagent leurs coordonnées bancaires avec les acheteurs pour permettre des transferts de fonds directs. La bourse conserve les crypto-monnaies des vendeurs sous séquestre jusqu’à ce qu’ils confirment la réception du paiement, gagnant ainsi des frais pour faciliter la transaction.
Ce dernier développement intervient à un moment où l’enquête du ministère de la Justice sur l’implication potentielle de Binance dans la facilitation par les Russes de l’évasion des sanctions américaines est en cours depuis au moins mai.
À mesure que la surveillance s’intensifie, la bourse se retrouve sous une pression croissante pour naviguer dans le paysage complexe de la conformité réglementaire et répondre aux préoccupations liées à ses opérations en Russie.
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