Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, a été condamnée à une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,3 millions de dollars) par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour avoir commis deux « violations administratives » de la réglementation financière du pays.
L'action réglementaire intervient au milieu d'une série de défis juridiques auxquels la bourse est confrontée dans diverses juridictions.
TLDR
- Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a infligé à Binance une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,3 millions de dollars) pour deux « violations administratives » de la réglementation financière du pays.
- Binance n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangères bien qu'elle ait eu « plusieurs opportunités » de le faire.
- Entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023, Binance n'a pas signalé au régulateur 5 902 transactions cryptographiques supérieures à 10 000 $ ainsi que les informations de connaissance de votre client (KYC) qui y sont jointes.
- L'amende intervient six mois seulement après que Binance a accepté de payer aux régulateurs américains une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois américaines anti-blanchiment d'argent.
- L'ancien PDG et co-fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis pour avoir omis de mettre en place un programme KYC/anti-blanchiment d'argent (AML) adéquat au sein de la bourse.
Selon CANAFE, Binance n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère malgré « plusieurs opportunités » de le faire.
Le régulateur a également découvert qu'entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023, Binance n'a pas déclaré 5 902 transactions cryptographiques dépassant 10 000 $ et les informations de connaissance de votre client (KYC) associées.
CANAFE a identifié ces violations à l'aide des outils d'exploration de chaînes de blocs.
Autres problèmes pour Binance
L'amende canadienne est la dernière d'une série de mesures réglementaires contre Binance.
À peine six mois auparavant, la bourse avait accepté de payer aux régulateurs américains une amende astronomique de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois américaines anti-blanchiment d'argent.
La semaine dernière, l'ancien PDG et co-fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis pour n'avoir pas mis en place un programme KYC/anti-blanchiment d'argent (AML) adéquat au sein de la bourse.
Binance est également confrontée à des poursuites judiciaires au Nigeria, où elle a été accusée d'avoir pris du naira nigérian et accusée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Un dirigeant américain de Binance, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité financière de la bourse, a été arrêté en février et accusé des mêmes crimes.
En réponse à l'arrestation de Gambaryan, l'actuel PDG de Binance, Richard Teng, a appelé le gouvernement nigérian à libérer l'exécutif. Teng a également révélé dans un article de blog qu'en janvier, avant l'arrestation de Gambaryan, des « personnes inconnues » avaient demandé un « paiement important en cryptomonnaie » pour faire disparaître les accusations. Le New York Times a rapporté que le pot-de-vin demandé s'élevait à 150 millions de dollars.
Les mesures réglementaires contre Binance mettent en évidence la surveillance croissante à laquelle sont soumis les échanges de crypto-monnaie alors que les gouvernements et les régulateurs financiers du monde entier cherchent à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites facilitées par les actifs numériques.
Le non-respect des réglementations KYC et AML est un thème commun parmi les accusations portées contre Binance.
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