Binance Business avec Bitzlato fait l’objet d’un examen minutieux

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Le Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) a identifié Binance et Hydra comme deux des trois premiers rrecevoir des contreparties de Bitzlato, un échange P2P russe dont le propriétaire a récemment été accusé de blanchiment d’argent.

Selon le rapport FinCEN, Binance, la place de marché darknet Hydra et un programme russe de Ponzi appelé « The Finiko » étaient les trois principales contreparties réceptrices de Bitzlato. Les trois principales contreparties d’envoi de Bitzlato étaient Hydra, l’échange P2P finlandais LocalBitcoins et « The Finik ». La plupart des contreparties « ont des liens évidents et/ou des opérations importantes en Russie », affirme le rapport.

La contrepartie de Binance avait une mauvaise AML/KYC

Selon le procureur général adjoint des États-Unis, Lisa Monaco, Bitzlato a facilité les transactions des clients entre lui-même et plusieurs marchés du darknet, dont Hydra. Monaco a annoncé une équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie en 2021 pour lutter contre « les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent ».

Breon Peace, l’avocat américain du bureau de Brooklyn, New York, qui poursuit l’affaire, a déclaré que Bitzlato aurait fait de l’échange un refuge pour les criminels grâce à de faibles politiques KYC. Un utilisateur pourrait s’inscrire avec seulement une adresse e-mail et aucune photo.

Le DoJ allègue que Bitzlato a facilité 700 millions de dollars pour dissimuler des transactions impliquant des drogues et des services de jeu illégaux.

Bloomberg a rapporté le 18 janvier 2022 que le PDG de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, aurait admis lors d’une conversation interne que la plupart des clients de Bitzlato étaient des criminels.

Politiques de financement illicite sous surveillance

L’implication de Binance avec Bizlato est susceptible de soulever quelques sourcils, compte tenu des précédents accrochages de l’échange avec les forces de l’ordre. Bloomberg a signalé pour la première fois que le DoJ et l’Internal Revenue Service avaient demandé des informations clés sur la conformité à Binance en 2021.

Reuters a rapporté en septembre 2022 que le DoJ avait demandé des enregistrements complets des processus AML/KYC de Binance. Il a également demandé à la bourse de révéler la correspondance de Zhao avec d’autres cadres supérieurs sur la capacité de Binance à détecter les transactions illicites. Le résultat de la demande n’a pas pu être établi à l’époque.

Après des entretiens avec plusieurs anciens employés seniors et partenaires et l’examen de la correspondance confidentielle de Binance, Reuters a rapporté en janvier 2022 que Binance avait été méfiant quant à ses finances et sa gouvernance d’entreprise lors de sa demande d’enregistrement à Malte. Il serait également allé à l’encontre des recommandations de son propre service de conformité, malgré le PDG Changpeng Zhao qui courtise publiquement la réglementation.

Trois mois plus tard, Reuters a ajouté que Binance avait traité des milliards de dollars de paiements pour des entités sanctionnées et des criminels. Binance a ensuite qualifié les rapports d’inexacts, qualifiant certaines parties des conclusions de Reuters d’obsolètes et d’incorrectes.

S’exprimant lors d’une récente conversation au coin du feu lors du sommet du Forum économique mondial de 2023 à Davos, Changpeng Zhao a souligné la nécessité pour l’industrie de regagner la confiance et de commencer à travailler avec les régulateurs après plusieurs implosions cryptographiques en 2022. Il a également qualifié les nouvelles de Bitzlato de pur FUD, avec d’autres commentateurs suggérant que les forces de l’ordre utilisaient Bitzlato pour monter un dossier contre Binance.

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