Binance affirme avoir accepté une surveillance rigoureuse de ses programmes de conformité et de contrôle des sanctions.
L’échange cryptographique populaire Binance a révélé qu’il avait fait des progrès significatifs auprès des régulateurs. Cela fait suite à ses récentes confrontations avec des organismes de réglementation tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la (CFTC).
Dans un article de blog publié mardi, la bourse a reconnu qu’elle avait peut-être fait les choses un peu mal dans le passé. Autrement dit, elle n’a peut-être pas pris en compte la rapidité avec laquelle elle se développait en tant qu’entreprise, pour mettre à jour ses contrôles de conformité.
Binance accueille favorablement l’examen et coopère actuellement avec les régulateurs
À la lumière des événements récents, Binance a réitéré son engagement en faveur de la conformité réglementaire. La société a déclaré qu’elle était toujours ouverte à un examen minutieux, car elle comprend que cela l’aidera à rester sur la bonne voie. Une partie de la déclaration se lit comme suit :
« Nous avons été confrontés – et en fait accueillis favorablement – à une surveillance sans précédent, qui a mis en lumière non seulement les problèmes du passé, mais aussi les nombreuses façons dont nous avons travaillé pour les résoudre. Il est temps d’aller de l’avant.
Concernant l’examen minutieux, Binance affirme avoir accepté une surveillance rigoureuse de ses programmes de conformité et de contrôle des sanctions. L’entreprise estime que coopérer avec les agences américaines est le seul moyen pour elle d’améliorer sa plateforme et de la rendre plus sûre et encore plus sécurisée pour ses utilisateurs.
Il est intéressant de noter que Binance a également constaté la nécessité de vérifier ses affirmations de conformité progressive. Il a partagé des extraits d’agences compétentes reconnaissant que la plateforme a été plus que coopérative pour garantir qu’elle reste en règle. Il s’agit notamment des ordonnances d’agences telles que le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN), le ministère de la Justice (DoJ) et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Les agences semblent convenir que Binance a pleinement coopéré lors de leurs enquêtes. Ils s’accordent également sur le fait que la plateforme a également pris les mesures nécessaires pour corriger ses actes répréhensibles. Ces efforts sont évidents dans les travaux proactifs qu’elle a entrepris aux côtés des forces de l’ordre du monde entier.
Par exemple, le FinCEN a noté dans son ordonnance que la plateforme avait remodelé la gouvernance et la structure organisationnelle de son programme de conformité. Elle a même retenu les services d’un nouveau responsable de la conformité possédant une riche expérience du secteur financier et de l’application de la loi.
En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), le DoJ confirme que Binance a déjà fait le nécessaire en mettant en œuvre une « évaluation des risques de LBC/FT et de sanctions à l’échelle de l’entreprise à partir de novembre 2022 ».
Dans l’ensemble, le billet de blog de mardi semble être un effort ciblé de Binance pour calmer les nerfs de ses utilisateurs. Cela fait suite à la récente vague de contrôles réglementaires qui a accru les craintes parmi les utilisateurs de la plate-forme. À tel point qu’il a récemment connu un volume inhabituel de sorties de fonds.
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