Binance est accusé de trois accusations criminelles par le ministère de la Justice américain, notamment de complot, de transfert d’argent sans licence et de violations des sanctions, alors que le PDG Changpeng Zhao est prêt à plaider coupable.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été frappée par trois accusations majeures de la part du gouvernement américain. Ces accusations incluent le complot, l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et la violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.
Selon plusieurs sources, plus tôt dans la journée, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a accepté de plaider coupable des accusations de lutte contre le blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral de Seattle. Zhao réside actuellement aux Émirats arabes unis, un pays qui n’a conclu aucun traité d’extradition avec les États-Unis. Cependant, comme Zhao est probablement présent à Seattle, des spéculations circulent quant à savoir s’il purgera une peine de prison.
Les accusations portées contre Binance ont été dévoilées devant un tribunal fédéral de l’État de Washington. Ils décrivent une série de violations présumées qui ont suscité un examen minutieux de l’échange de crypto-monnaie. La première accusation, complot, suggère un effort délibéré de Binance pour contourner la réglementation américaine.
La deuxième accusation concerne l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, soulevant des questions sur la légalité des transactions financières de Binance. La troisième accusation, violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux, indique des violations potentielles des sanctions américaines et des lois financières internationales.
Une lourde amende pour Binance
En réponse à ces accusations, Zhao a accepté de se retirer dans le cadre du règlement, qui comprend également une amende totale de 4,3 milliards de dollars payée par Binance. Les procureurs ont rapporté que Binance avait reconnu qu’une amende pénale appropriée pour leurs violations s’élevait à environ 1,81 milliard de dollars. Cette amende fait partie du règlement juridique, et la bourse paiera ce montant dans les 15 mois suivant sa condamnation.
En plus de cela, la bourse a consenti à une ordonnance de confiscation d’un montant de 2,51 milliards de dollars. Cette ordonnance de confiscation représente une action en justice dans le cadre de laquelle Binance restituera les actifs issus des activités criminelles présumées, pour un montant total de 4,3 milliards de dollars. Ensemble, ces sanctions financières constituent une partie substantielle du règlement et soulignent la gravité des accusations portées contre Binance.
De plus amples détails seront discutés plus tard dans la journée lors de la conférence de presse du DoJ. Cette amende représente l’une des plus importantes dans de tels cas, soulignant la gravité des allégations portées contre l’entreprise.
Lorsque la nouvelle a été annoncée plus tôt dans la journée, le jeton BNB de Binance a chuté de 5 %. La résolution de cette affaire devrait avoir des implications considérables pour le secteur des cryptomonnaies, à mesure que les gouvernements du monde entier renforcent leur surveillance des transactions financières numériques.
Voir l’article original en anglais
