Le Wall Street Journal a publié le 9 mai un rapport exclusif alléguant que Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, avait licencié le chef de son équipe de surveillance du marché après avoir fait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle manipulation du marché par un client de premier plan.
Selon d'anciens initiés de Binance interrogés par le Journal, l'équipe de surveillance avait détecté une activité commerciale suspecte de la part de DWF Labs, une société dirigée par un « commerçant de crypto-amoureux de Lamborghini » qui était rapidement devenue l'un des principaux clients de Binance. L'enquête de l'équipe a conclu que DWF s'était engagé dans des programmes de pompage et de vidage et de trading de lavage sur Binance, violant ainsi les conditions d'utilisation de la bourse.
Cependant, lorsque l'équipe de surveillance aurait soumis un rapport recommandant le retrait de DWF de la plateforme, les dirigeants de Binance ont rejeté les conclusions et limogé le chef de l'équipe, rapporte le Journal. Plusieurs autres enquêteurs ont par la suite été licenciés ou ont démissionné volontairement.
En réponse aux informations du Journal, Binance a publié un déclaration sur X affirmant son « programme strict de surveillance du marché » et déclarant qu’il ne tolère pas les abus de marché. La bourse a déclaré qu'au cours des trois dernières années, elle avait exclu près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2,5 billions de dollars pour violation de ses conditions d'utilisation.
Binance a ajouté que « la concurrence entre les teneurs de marché est féroce », le travail de son équipe d'enquête doit être « neutre et examiner les preuves sans aucun parti pris, y compris les préjugés qui pourraient provenir des allégations des sociétés créatrices de marché contre leurs concurrents ». vise à garantir une concurrence saine et à protéger les utilisateurs contre les manipulations.
DWF Labs également a répondu à ce qu'elle a qualifié d'allégations « infondées » qui « déforment les faits ». La société a déclaré qu'elle « opère avec les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique » et reste déterminée à soutenir ses plus de 700 partenaires à travers l'écosystème crypto.
Les allégations surviennent alors que Binance fait face à une surveillance réglementaire croissante. En 2023, la bourse a plaidé coupable d'avoir violé les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amende. Le fondateur Changpeng Zhao a également démissionné de son poste de PDG et a été condamné à quatre mois de prison.
La Securities and Exchange Commission a également déposé des poursuites civiles accusant Binance d'avoir induit les investisseurs américains en erreur sur ses contrôles des risques et ses pratiques commerciales. Des articles antérieurs du Journal liaient Zhao à deux sociétés commerciales qui opéraient au sein de la branche américaine de Binance et soulevaient des inquiétudes quant à l'indépendance et à la surveillance de la conformité de leurs activités.
Le licenciement du lanceur d'alerte et de son équipe soulève d'autres questions sur l'engagement de Binance à prévenir les abus et les manipulations de marché sur sa plateforme. Bien que la bourse affirme qu'elle ne favorise aucun utilisateur et donne la priorité à la sécurité de la plateforme, les articles du Journal suggèrent qu'elle a parfois fait passer les intérêts des clients rentables avant les préoccupations en matière d'intégrité du marché soulevées par ses propres enquêteurs.
Mentionné dans cet article
Voir l’article original en anglais
