- De nombreuses activités dans le domaine de la cryptographie au Nigeria ne sont pas contrôlées en raison de l’absence de législation.
- Owonibi a souligné la nécessité d’experts en conformité employés par les institutions financières nigérianes.
La réglementation des crypto-monnaies est nécessaire pour réduire la criminalité financière, en particulier le blanchiment d’argent, déclare Adedeji Owonibi, co-fondateur d’A&D Forensics, un fournisseur de services de renseignement blockchain au Nigeria.
Lors d’une formation organisée par une société de blockchain et de criminalistique numérique pour les professionnels de la conformité cryptographique le 9 février, Owonibi en a parlé. Il a souligné le fait que de nombreuses activités dans le domaine de la cryptographie au Nigeria ne sont pas contrôlées en raison de l’absence de législation.
Il a dit:
« Le Nigeria devrait réglementer complètement les activités de crypto-monnaie dans le pays et adopter des lois à cet effet, car s’il n’y a pas de loi, il n’y a pas d’infraction. »
Besoin de conformité
Owonibi a précisé que l’objectif de la formation de spécialiste en conformité est de garantir que les banques respectent toutes les lois applicables lorsqu’elles traitent avec des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), même si la Banque centrale du Nigeria (CBN) a récemment annulé son interdiction des transactions cryptographiques, permettant aux banques de ouvrir des comptes pour les VASP.
Lors d’un entretien, Owonibi a souligné la nécessité d’avoir recours à des experts en conformité employés par les institutions financières nigérianes pour prévenir le blanchiment d’argent illicite. Pour empêcher les criminels d’utiliser les banques et autres institutions financières comme couverture pour le blanchiment d’argent et d’autres opérations illicites, des réglementations de conformité sont mises en place pour empêcher de tels comportements.
La banque centrale interdisait auparavant aux organisations financières de détenir des comptes clients auprès de fournisseurs de services de cryptographie. Les exigences imposées aux fournisseurs d’actifs virtuels pour ouvrir des comptes ont été détaillées dans les instructions qui ont été envoyées à toutes les banques et institutions financières le 22 décembre 2023.
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