L'Australian Transaction Reports and Analysis Center a averti les échanges de crypto-monnaie et les fournisseurs de fonds pour suivre les lois anti-blanchiment ou faire face aux conséquences.
Dans un communiqué de presse publié sur son site officiel, l'agence a révélé qu'elle examinait maintenant plus de 50 fournisseurs et a récemment pris des mesures contre 13 d'entre eux. Selon le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas, l'agence a annulé, suspendu ou refusé de renouveler les inscriptions de neuf fournisseurs à la fin de l'année dernière.
C'était après qu'ils ne se conforment pas à la loi sur le financement anti-blanchiment et à la lutte contre le terrorisme. Thomas a ajouté:
2 autres prestataires avaient des conditions placées sur leurs inscriptions et sont désormais en avis – le non-respect de ces conditions peut entraîner une suspension ou une annulation de leurs inscriptions. »
La dernière répression intervient après une enquête d'un an sur des sociétés qui n'ont peut-être pas divulgué ou sous-estimé les transactions suspectes. L'AUSTRAC a imposé des restrictions aux inscriptions de deux prestataires, déclarant que des violations supplémentaires peuvent entraîner une résiliation.
Plusieurs dirigeants d'entreprises comme Auaisa Trading Pty Ltd, AMCO Traveling and Exchange Pty Ltd, et B-Paywize Pty Ltd ont été accusés de crimes ou sont soumis à une action en justice. Jinte Net Blockchain Pty Ltd et Digi-Send E-Money Pty Ltd, en revanche, se sont révélés être des entreprises d'exploitation qui ne nécessitent plus d'enregistrement.
Après avoir déposé un bilan, les échanges en difficulté FTX Express et ZipMex Australia ont été retirés du registre de change numérique. Selon Austrac, une grande partie des enquêtes sur la criminalité financière est affectée par le fait que les échanges de crypto-monnaie ne divulguent pas de manière appropriée des transactions suspectes.
«Les entreprises travaillant dans cet espace qui ne respectent pas leurs obligations peuvent s'attendre à nous entendre», a averti Thomas.
106 entreprises ont reçu des rappels de conformité de l'AUSTRAC depuis janvier. Avec l'aide de son groupe de travail crypto, le régulateur s'est engagé à garder un œil sur les échanges de crypto-monnaie enregistrés 417 en Australie qu'il régule actuellement.
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