BitMEX et ses fondateurs, Arthur Hayes, Samuel Reed et Ben Delo, font face à un nouveau recours collectif juste un jour après la fermeture de la bourse de dérivés cryptographiques. Le procès allègue que la bourse a secrètement négocié contre ses propres utilisateurs via un pupitre de négociation interne, les plaignants BKX Services et David Namdar réclamant des pertes combinées de 622,66 BTC (environ 40,7 millions de dollars).
BitMEX et ses fondateurs nommés dans un nouveau recours collectif
Le procès a été déposé le 23 juillet 2026 devant le tribunal de district américain du district sud de New York par BKX Services Inc. et David Namdar au nom d'une classe proposée d'utilisateurs BitMEX.
La plainte désigne HDR Global Trading Limited, ainsi que les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed et l'ancien cadre Gregory Dwyer, comme défendeurs. Les plaignants allèguent que la bourse exploitait secrètement ce qu'elle appelle un « bureau de délit d'initié » qui négociait directement contre les clients tout en se présentant publiquement comme un marché neutre.
Selon la plainte, BitMEX aurait eu un accès privilégié aux ordres des clients, y compris les ordres dits « cachés », donnant aux initiés un avantage commercial injuste que les utilisateurs ordinaires ne pouvaient pas voir.
Le procès affirme que les clients pensaient qu'ils négociaient uniquement contre d'autres acteurs du marché alors que, selon le dossier, BitMEX lui-même aurait pris le côté opposé des transactions.
La plainte allègue que le bureau de négociation caché a profité des liquidations de clients
L'une des principales allégations est que BitMEX aurait utilisé le bureau interne pour profiter des liquidations de clients tout en générant davantage de frais de négociation.
Selon le dossier, la bourse a gagné plus d'un milliard de dollars en frais de transaction entre novembre 2014 et octobre 2024, tandis que son contrat perpétuel phare XBTUSD a traité plus de 2 000 milliards de dollars de volume de transactions au cours de cette période.
Les plaignants affirment également avoir subi d’importantes pertes en Bitcoin lors des transactions sur la plateforme. BKX Services allègue des pertes totalisant 305.80903296 BTC, tandis que David Namdar réclame des pertes de 316.85578220 BTC suite à de multiples liquidations. La plainte allègue en outre que les clients ont collectivement perdu des milliers de Bitcoins en raison du comportement présumé de la bourse.
Le procès revient également sur le krach boursier du 13 mars 2020, affirmant qu'environ 800 millions de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées alors que de nombreux utilisateurs n'auraient pas pu accéder à la bourse en raison de pannes du système.
Selon la plainte, l'opération présumée de délit d'initié a continué à fonctionner pendant la perturbation. Le dossier fait valoir que ces événements ont permis à BitMEX de générer ce qu'il décrit comme des « gains mal acquis » grâce aux frais de négociation, aux liquidations de clients et à la croissance de son fonds d'assurance.
Les plaignants demandent le retour du Bitcoin
Les plaignants demandent au tribunal de certifier l'affaire comme un recours collectif et d'ordonner à BitMEX de restituer le Bitcoin des clients. Ils réclament également des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, des frais juridiques, des frais de justice et des intérêts.
Selon la plainte, les utilisateurs n'auraient pas négocié sur BitMEX s'ils avaient eu connaissance du prétendu pupitre de négociation caché.
Le procès intervient juste un jour après que BitMEX a fermé sa bourse. Cela fait également suite aux problèmes juridiques de la plateforme en 2020, lorsque les régulateurs américains ont accusé l'entreprise de violations de la loi sur le blanchiment d'argent et du secret bancaire.
Cette nouvelle affaire déplace l'attention sur la manière dont BitMEX aurait géré les transactions clients en interne.
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