L’unité de cybercriminalité de la police israélienne a mis fin à une escroquerie cryptographique dans laquelle des pirates informatiques malveillants utilisaient des logiciels nuisibles pour voler des millions d’investisseurs.
La société aurait créé un « logiciel d’infiltration » pour inciter les investisseurs à perdre de grosses sommes d’argent.
Une escroquerie cryptographique en Israël révélée
Selon un rapport récent, les autorités israéliennes ont mené une descente sur le lieu où la prétendue escroquerie cryptographique s’est produite. Il souligne que les individus arrêtés ne correspondaient pas au profil conventionnel des délinquants.
Le rapport indique,
« Le raid a clairement montré que la plupart de ceux qui opéraient sur place étaient très jeunes, n’avaient pas de casier judiciaire et essayaient probablement de gagner de l’argent facilement. »
Le rapport allègue que des personnalités de premier plan en Israël pourraient avoir joué un rôle dans l’orchestration de l’escroquerie cryptographique. Des familles criminelles influentes en Israël, telles que « les Jarushi et les Muslis », auraient des liens avec les opérations.
L’arnaque aurait ciblé les investisseurs européens via des appels téléphoniques sortants, leur promettant des bénéfices cryptographiques. Les victimes ont reçu des informations de connexion qui semblaient appartenir à un portefeuille d’investissement légitime. Cependant, ce n’était pas le cas.
Les développeurs de logiciels contrôlaient en fait l’opération, manipulant les chiffres des bénéfices pour la faire passer pour un investissement réussi, alors qu’en réalité, elle était vide.
Les victimes n’ont découvert qu’il s’agissait d’une arnaque qu’en tentant de retirer de l’argent et n’ont rien trouvé sur leurs comptes. Cette arnaque a touché des personnes originaires de Serbie, d’Ukraine, de Géorgie, d’Allemagne, d’Espagne et d’Israël. L’opération aurait impliqué de nombreuses personnes :
« L’enquête a impliqué des responsables de l’Autorité israélienne d’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, de l’Autorité fiscale israélienne et de l’unité bavaroise de cyber-guerre de la police allemande, qui sont arrivés en Israël et ont pris part aux raids aux côtés de leurs homologues israéliens.
Répression des activités frauduleuses
Cela survient peu de temps après que la police israélienne a découvert une arnaque cryptographique d’un quart de milliard de dollars.
Le 23 août, un rapport a fait surface alléguant que l’entrepreneur en cryptographie Moshe Hogeg avait fait l’objet d’accusations criminelles. Les accusations portent sur Hogeg qui aurait utilisé plus de 290 millions de dollars de fonds d’investisseurs à son avantage personnel.
Les fonds proviendraient de quatre projets de cryptographie de Hogeg entre 2017 et 2018. Deux des projets, Hogeg aurait promu des entreprises qui n’existaient même pas.
Concernant les deux autres projets, Hogeg aurait sciemment accepté des fonds d’investisseurs, même s’il était conscient dès le début de leur échec imminent.
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