À l’intérieur des réseaux de blanchiment de crypto-monnaie des syndicats de jeux de hasard

Les marchés de dépôt fiduciaire basés sur les télégrammes se sont transformés en pipelines pour les jeux de hasard, les escroqueries et le blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle.

Les plateformes de jeux en ligne liées aux réseaux de garantie sanctionnés ont généré plus de 414 millions de dollars de revenus en moins de deux mois, dont des millions allant directement aux principales bourses de crypto-monnaie.

De nouvelles données de la société de renseignement blockchain Bitrace montrent comment ces opérations se poursuivent à grande échelle malgré les récentes mesures policières contre leurs fournisseurs de paiement.

Les plateformes de jeu continuent de fonctionner après les arrêts liés à Huione

Selon l'enquête de Bitrace, un trio spécifique de portefeuilles cryptographiques, à savoir Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet et HWZF (faisant référence à Huionepay et Overseaspay), constituent les principaux outils de règlement pour les opérations de jeu connectées aux plateformes Huione et Tudou Guarantie.

Ces marchés de garantie basés sur Telegram ont été conçus pour faciliter les transactions de biens et de services, mais sont devenus des centres d'activités illicites, notamment des opérations d'escroquerie et de blanchiment d'argent.

Bitrace a révélé que les plateformes de jeu en ligne rejoignent souvent les plateformes, qui agissent comme des marchés de type séquestre sur Telegram. Une fois intégrés, les sites de jeux intègrent des fournisseurs de paiement cryptés tiers via des mini-applications Telegram, permettant aux joueurs de déposer et de retirer des fonds sans interagir directement avec les échanges.

Alors que Huionepay et Tudou Garantie ont déjà fermé leurs portes, Bitrace a souligné que les plateformes de jeux qui dépendaient de leurs services fonctionnent toujours et traitent de gros volumes de crypto. La société a déclaré que ces entités liées au jeu ont reçu un total de 414 millions USDT sur une période de 53 jours, principalement via les outils de paiement basés sur Telegram.

Plusieurs sources de renseignement citées par Bitrace ont associé Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet et HWZF au financement du règlement des opérations de jeu liées à Huione, Haowang et Tudou Garantie. La société a déclaré que Wangbo Wallet et Huionepay semblent partager le même backend logiciel, ce qui signifie que les fonds des utilisateurs sont regroupés plutôt que séparés.

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Malgré les avertissements répétés des fournisseurs de paiement conseillant aux utilisateurs de ne pas envoyer de fonds directement vers des bourses centralisées, Bitrace a suivi environ 9 millions USDT affluant directement vers des plateformes telles que Binance, OKX et HTX au cours de la même fenêtre de 53 jours. La société a déclaré que ces transferts risquaient de déclencher des contrôles de conformité, mais qu’ils progressaient malgré tout.

Les marchés et échanges de télégrammes font partie du même pipeline

Ces conclusions font suite à des années d’examen minutieux du groupe Huione, que les autorités américaines ont qualifié de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent » en octobre 2025 après une action conjointe de l’OFAC, du FinCEN et des agences britanniques. Les procureurs ont également dévoilé les accusations et une affaire de confiscation civile de 15 milliards de dollars liée aux opérations liées à Huione.

Huione Garantie, rebaptisée plus tard Haowang Garantie, a traité plus de 24 milliards de dollars de transactions avant sa fermeture en mai 2025. Après que Telegram ait supprimé des milliers de chaînes, les fournisseurs ont migré vers Tudou Garantie, qui a absorbé une grande partie de l'activité.

Les enquêtes menées par Elliptic et le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) montrent que ces marchés soutiennent des groupes frauduleux, des blanchisseurs d'argent et des opérateurs de jeux en ligne utilisant l'USDT pour le règlement. Même après les sanctions, les entités liées à Huione ont envoyé des centaines de millions de dollars via des échanges majeurs entre mi-2024 et mi-2025, a rapporté l'ICIJ en novembre 2025.

Les dernières données de Bitrace suggèrent que le même modèle reste actif. Les changements de marque du portefeuille, l'infrastructure partagée et les outils basés sur Telegram permettent aux syndicats de jeux de continuer à collecter des revenus tout en limitant l'exposition directe.

Pour les bourses et les régulateurs, le flux continu de fonds indique des écarts non résolus entre les fermetures de marchés, les fournisseurs de portefeuilles et les contrôles au niveau des bourses.