Les autorités philippines ont mené une descente avant l'aube dans un centre d'escroqueries géré par des Chinois à Manille le 22 août, arrêtant près de 100 personnes impliquées dans des escroqueries cryptographiques et amoureuses.
La police philippine a effectué une descente dans un centre d'escroquerie géré par des Chinois à Manille, aux Philippines, le 22 août, arrêtant des dizaines de travailleurs philippins et étrangers qui incitaient les gens à faire des investissements frauduleux, selon Barrons.
Le centre exploitait des escroqueries liées aux crypto-monnaies et aux relations amoureuses. Il s'agissait d'escrocs se faisant passer pour des mannequins fortunés pour inciter les victimes à investir sur une plateforme de trading. Le centre, opérant sous le couvert d'une société de jeux en ligne agréée, a été pris pour cible après que des rapports de renseignement ont confirmé l'existence d'activités frauduleuses.
Le raid a eu lieu à la tour 1 du centre commercial Centrium à Parañaque City, où 64 ressortissants étrangers, dont 56 citoyens chinois, ont été appréhendés. Parmi les personnes arrêtées figuraient le directeur, le propriétaire et le superviseur du centre, tous de nationalité chinoise. En outre, 32 Philippins ont été arrêtés, dont certains ont affirmé avoir été contraints de travailler comme escrocs. Le nombre total d'arrestations au moment de la rédaction du présent rapport est de 99 personnes.
Plus tôt cette année, la Securities and Exchange Commission des Philippines a annoncé son intention d'introduire une réglementation sur les crypto-monnaies à la fin de 2024 afin de renforcer la sécurité des investisseurs et de réguler les plateformes de trading. Cette mesure fait suite à une répression contre les fournisseurs de services cryptographiques sans licence, notamment l'interdiction de Binance et les efforts visant à retirer son application des principaux magasins d'applications.
Activités cryptographiques illicites
Lors de l'opération, la police a signalé que le centre employait des représentants du service clientèle qui se faisaient passer pour des mannequins fortunés afin d'inciter les victimes à investir dans la plateforme de trading frauduleuse. Des salles équipées pour des spectacles indécents ont également été découvertes, soulignant l'ampleur des activités illicites.
Cette mesure fait suite à la récente interdiction par le président Ferdinand Marcos Jr. des opérateurs de jeux en ligne en raison de leurs liens avec des escroqueries, la traite d'êtres humains et d'autres crimes. Les autorités pensent que de nombreuses entités de jeux illégales et certains opérateurs agréés sont impliqués dans des opérations frauduleuses similaires.
Des accusations en vertu de la loi sur la prévention de la cybercriminalité de 2012 et du Code des valeurs mobilières sont en cours d’élaboration contre les personnes arrêtées.
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