Un ancien membre du personnel de transformation de la paie à Bybit, Ho Kai Xin, a récemment été condamné à neuf ans et 11 mois de prison le 20 février.
Les accusations découlaient de ses activités frauduleuses qui impliquaient de la fraude de Bybit Fintech, une bourse de crypto-monnaie basée à Seychelles, de plus de 5,7 millions de dollars.
Les accusations et comment la fraude s'est produite
Selon News Media Straits Times, Ho a été condamné pour plusieurs accusations, notamment la tricherie, le traitement du produit de la conduite pénale et la fourniture de fausses informations aux autorités.
En janvier, Ho avait déjà purgé une peine de six semaines de prison pour outrage au tribunal après avoir dépensé une partie des fonds détournés malgré une ordonnance du tribunal.
Entre octobre 2021 et octobre 2022, le rôle de Ho chez WeChain Fintech Singapour lui a donné accès aux données sur la paie pour environ 900 employés de ByBit.
En utilisant ce poste, elle a manipulé des fichiers Microsoft Excel pour créer de faux enregistrements de paiement, canalisant les paiements de crypto-monnaie destinés aux employés dans ses portefeuilles électroniques personnels. Bébit a transféré plus de 4,2 millions USDT dans les portefeuilles de Ho en huit transactions sur une période de quatre mois.
Le rapport a noté:
Pour tromper le support de verser ces montants, Ho a inséré les noms de ses employés avec ses adresses de portefeuille électronique. Elle a ensuite reçu l'argent de Bybit dans ses portefeuilles électroniques avant de convertir ses gains mal acquis en monnaies fiduciaires. Du 31 mai au 31 août 2022, le parbit a effectué huit transferts de crypto-monnaie de son portefeuille électronique aux quatre portefeuilles de Ho, s'élevant à plus de 4,2 millions USDT. Après avoir commis plusieurs chefs d'accusation de tricherie impliquant 5,7 millions de dollars au total, elle a blanchi plus de 4,3 millions de dollars de son produit pénal.
Style de vie somptueux financé par des transactions frauduleuses
Tout comme tous les autres fraudeurs, Straits Times a rapporté que Ho avait utilisé les fonds volés pour financer un style de vie luxueux. Elle a placé un acompte substantiel sur un penthouse de plusieurs millions de dollars, a acheté des articles haut de gamme de marques telles que Louis Vuitton, et a même acquis une Mercedes-Benz.
Malgré l'ordre par le tribunal de s'abstenir d'utiliser les actifs volés, elle a dépensé près de 840 000 $ pour divers produits de luxe, ce qui a entraîné sa peine d'outrage au tribunal antérieur.
Les autorités ont finalement récupéré plus de 330 000 $ d'actifs de HO, y compris le véhicule et plus de 1,1 million USDT de ses portefeuilles. Cependant, une partie importante du montant volée reste non recouvrée et HO n'a pas encore offert le remboursement.
Au cours de la condamnation, le tribunal a noté la nature calculée du régime de Ho. Elle a exploité plusieurs comptes bancaires et portefeuilles électroniques pour détourner les fonds frauduleux, en utilisant des méthodes sophistiquées pour éviter la détection.
Bien que sa défense ait plaidé pour une condamnation réduite, citant son rôle de mère de deux jeunes enfants, la gravité des crimes et la manière délibérée dont ils ont été menée ont conduit à la peine de prison de près d'une décennie.
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