Pour lutter contre les activités financières illicites, Tether, l'entité à l'origine du plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière, a gelé environ 5,2 millions USDT.
La plateforme de suivi et de conformité crypto MistTrack détaillé cette action, qui visait 12 adresses Ethereum identifiées dans le cadre d’opérations de phishing.
Détails du gel
Les adresses concernées utilisées dans le phishing ont notamment été étiquetées comme « Adresse interdite par l'USDT », indiquant leur implication dans des activités potentielles de blanchiment d'argent communément associées aux groupes de phishing.
Les groupes de phishing transfèrent souvent leurs gains mal acquis vers des plateformes secondaires et utilisent des mélangeurs de cryptomonnaies pour masquer l’origine de leurs fonds.
⚠️Alerte MistTrack🧐
Tout à l' heure, #Attache gelé ~5,2 millions $USDT sur 12 adresses. Ces adresses sont associées à des adresses étiquetées comme « Adresse interdite USDT » par #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
– MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) 14 mai 2024
Le récent gel de Tether fait partie d'une stratégie plus large visant à saper ces activités illicites en coupant l'accès à des ressources financières cruciales.
Ce gel n'est pas un incident isolé. À la fin de l’année dernière, Tether a collaboré avec la plateforme de trading d’actifs cryptographiques OKX pour mettre en œuvre le gel le plus étendu de l’USDT. Cette action impliquait le gel de plus de 225 millions USDT sur 37 portefeuilles, qui étaient connectés à un réseau de trafic d'êtres humains.
Cette action a souligné « l'engagement actuel » de Tether à utiliser ses capacités technologiques pour soutenir les forces de l'ordre mondiales dans la lutte et l'atténuation des activités criminelles.
Paolo Ardoino, le nouveau PDG de Tether, a renforcé cet engagement en déclarant : « Tether reste fidèle à son soutien aux efforts des forces de l'ordre et à l'aide aux victimes dans leur rétablissement. »
Il a souligné la tolérance zéro de l'entreprise à l'égard de l'utilisation abusive de l'USDT ou de toute crypto-monnaie à des fins illicites, soulignant son « engagement » à travailler aux côtés des forces de l'ordre mondiales pour garantir l'intégrité de l'écosystème des actifs numériques.
Vue d'ensemble : le rôle de Tether dans la lutte contre les flux cryptographiques illicites
Malgré ces efforts, l’omniprésence de Tether sur le marché des cryptomonnaies en a fait un outil fréquent dans les transactions illicites. Un rapport de la société d'analyse de blockchain TRM Labs a souligné que l'émetteur USDT représentait 19,3 milliards de dollars de volume de transactions illégales en 2023, soit une diminution par rapport aux 24,7 milliards de dollars de l'année précédente.
L'analyse de TRM a souligné que l'USDT sur la blockchain Tron, qui héberge une partie importante du volume total des émetteurs de stablecoins, est la monnaie préférée des entités de financement du terrorisme.
Cette blockchain a vu une augmentation de 125 % des adresses liées au financement du terrorisme recevant des USDT, ce qui indique les défis et la complexité de la réduction de ces flux.
Pendant ce temps, l'environnement réglementaire mondial continue de scruter les opérations de Tether. Un rapport du Financial Times a souligné que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a identifié Tether comme un outil de plus en plus utilisé par les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs en Asie du Sud-Est.
En réponse, Ardoino a critiqué le rapport, suggérant qu'il avait été rédigé avec peu de compréhension des faits et qu'il était biaisé en faveur de la finance traditionnelle, qui, selon lui, a du mal à s'adapter aux succès des nouvelles technologies.
Image en vedette d'Unsplash, graphique de TradingView