- Un ressortissant brésilien, Dover Braga, risque jusqu'à 20 ans de prison après avoir été accusé d'avoir orchestré un programme Bitcoin Ponzi de 290 millions de dollars.
- Braga est accusé de 12 chefs de fraude par fil, correspondant à 12 transactions d'investisseurs et à un chef de complot pour commettre une fraude par fil.
Dover T. Braga, un citoyen brésilien de 48 ans, a été extradé de la Suisse aux États-Unis pour faire face à un acte d'accusation de 13 chefs d'accusation pour fraude par fil et complot lié à un programme massif de 290 millions de dollars Bitcoin Ponzi. L'avocat américain par intérim, Teal, Luthy Miller, a annoncé que Braga, qui résidait en Floride entre 2016 et 2021, exploitait la plate-forme d'investissement frauduleuse, trompant les investisseurs du monde entier.
Le prétendu régime Bitcoin Ponzi
Braga est accusée de diriger Trade Coin Club (TCC), une plate-forme de trading de crypto-monnaie qui a promis aux investisseurs des rendements lucratifs via un algorithme de trading sophistiqué. Cependant, les autorités affirment que le TCC n'était rien de plus qu'un programme de Ponzi, en utilisant des fonds de nouveaux investisseurs pour payer les plus tôt tandis que Braga et ses associés ont siphoné des millions.
Selon les documents judiciairesBraga et ses co-conspirateurs ont commercialisé de manière agressive le TCC dans le monde entier, y compris en Thaïlande, au Nigéria et à Macao, affirmant à tort que la plate-forme comptait plus de 126 000 membres dans 231 pays. Les investisseurs ont été amenés à croire qu'ils réalisaient des bénéfices, mais en réalité, il n'y avait pas d'activité de trading légitime, seulement un programme conçu pour canaliser les fonds dans les poches de Braga.
Entre 2016 et 2019, Braga aurait détourné au moins au moins 50 millions de dollars (Bitcoin BTC) Il a compté les comptes contrôlés, tandis que les pertes totales des investisseurs ont atteint environ 82 000 Bitcoin (d'une valeur de 290 millions de dollars à l'époque).
En plus de la fraude par fil, Braga fait face à des accusations d'évasion fiscale pour avoir prétendument échoué à signaler des dizaines de millions de bénéfices de Bitcoin à l'IRS. En 2017, il a reçu 30,5 millions de dollars en Bitcoin, mais n'a déclaré que 152 298 $ de revenus. L'année suivante, il n'a réclamé que 73 473 $ en bénéfice malgré la réception de 13,1 millions de dollars. En 2019, il n'a déclaré que 72 870 $, même s'il a empoché 10 millions de dollars en Bitcoin. Ces écarts suggèrent que Braga a délibérément caché ses bénéfices de crypto-monnaie pour échapper à la fiscalité, aggravant davantage ses problèmes juridiques.
Un grand jury a inculpé Braga en octobre 2022, mais l'affaire est restée scellée jusqu'à son arrestation en Suisse en 2024. Après l'extradition vers les États-Unis, Braga a comparu devant le tribunal de district américain de Seattle, où il a plaidé «non coupable» à toutes les accusations. Son procès est prévu pour le 28 avril 2025, devant le juge Tana Lin.
S'il est reconnu coupable, Braga risque une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude par fil et complot. Les autorités continuent de déterminer si des complices supplémentaires étaient impliqués dans le Arnaque mondiale de crypto-monnaie.
L'affaire marque une répression significative contre fraude liée à la crypto et met en évidence l'effort mondial pour tenir les auteurs responsables. Alors que Braga attend le procès, les autorités fédérales, y compris le FBI et l'IRS Criminal Investigation, continuent de travailler à récupérer des fonds perdus et à assurer la justice aux victimes de l'un des programmes Bitcoin Ponzi les plus notoires de l'histoire récente.