La cellule indienne de renseignement financier a officiellement enregistré 28 fournisseurs d’actifs numériques virtuels et de services de cryptographie.
La nouvelle a été confirmée par Pankaj Chaudhary, le ministre d’État aux Finances, dans un discours parlementaire.
Cette décision fait également suite au mandat du ministère indien des Finances de mars, exigeant que les entreprises de cryptographie s’alignent sur la Financial Intelligence Unit, une entité essentielle dans la lutte contre le blanchiment d’argent. La directive oblige ces entreprises à adhérer à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), exigeant des processus de vérification rigoureux tels que les protocoles Know Your Customer.
Un aspect remarquable de la réponse du ministère est l’extension de ces directives aux échanges cryptographiques offshore destinés au marché indien, soulignant que le non-respect entraînera des mesures dans le cadre de la PMLA.
Malgré l’enregistrement d’échanges importants comme CoinDCX, WazirX et CoinSwitch, aucune des 28 entités enregistrées n’est une société offshore.
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