TLDR :
- Onze sénateurs démocrates ont exhorté le DOJ et le Trésor à enquêter sur Binance sur les violations présumées des sanctions contre l'Iran en 2026.
- Le personnel de conformité de Binance aurait découvert 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques versés à des entités terroristes liées à l'Iran.
- Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Binance pourrait avoir exercé des représailles contre le personnel de conformité qui a signalé les transactions liées à l'Iran.
- Les sénateurs démocrates ont signalé les liens de Binance avec le stablecoin de Trump à 1 USD comme un conflit potentiel dans tout examen fédéral de l'application de la loi.
Les sénateurs démocrates appellent les autorités fédérales à enquêter sur Binance sur d'éventuelles violations des sanctions contre l'Iran.
Le 27 février 2026, onze membres de la commission sénatoriale des banques ont envoyé une lettre officielle au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pam Bondi.
Les législateurs ont cité des rapports récents faisant état d'activités financières illicites présumées sur la bourse. Ils ont averti que la sécurité nationale pourrait être menacée si Binance bafouait une fois de plus la loi américaine sur les sanctions.
Les sénateurs citent des preuves selon lesquelles 1,7 milliard de dollars seraient versés à des entités iraniennes
La lettre détaille les découvertes troublantes découvertes par le propre personnel de conformité de Binance l'année dernière. Selon les sénateurs, le personnel a découvert que 1,7 milliard de dollars d’actifs numériques avaient été transférés à des entités liées à l’Iran.
Ces entités comprendraient les Houthis soutenus par l’Iran et le Corps des Gardiens de la révolution islamique. Dans un cas, un fournisseur de Binance aurait dirigé 1,2 milliard de dollars de fonds vers des comptes liés à l'Iran.
Les sénateurs ont ouvert leur lettre par un appel direct à l'action. « Nous vous exhortons à procéder rapidement à un examen complet du respect des sanctions sur la plateforme afin de garantir qu’elle ne viole pas une fois de plus la loi et ne menace pas la sécurité nationale des États-Unis. ils ont écrit.
Les sénateurs ont également noté que les Iraniens auraient accédé à plus de 1 500 comptes sur la plateforme. D'autres indications indiquent que l'échange pourrait également avoir été utilisé pour aider la Russie à échapper aux sanctions américaines.
Ces conclusions ont amené les sénateurs démocrates à se demander si Binance honorait les termes de son règlement de 2023.
Cet accord faisait suite au plaidoyer de culpabilité de Binance pour des accusations comprenant le blanchiment d'argent et la violation des sanctions.
Pire encore, Binance aurait licencié le personnel de conformité qui a découvert les transactions iraniennes. Les sénateurs ont qualifié cela d'acte potentiel de représailles contre les employés dans l'exercice de leurs fonctions.
Les sénateurs démocrates ont fait valoir que ces développements indiquent un manquement généralisé à la conformité chez Binance. Dans le cadre de ses accords de 2023, Binance s'est engagé à mettre en place des contrôles qui « lui permettre d'identifier et d'interdire clairement et efficacement les transactions et activités qui pourraient être interdites par l'OFAC. »
Les sénateurs ont déclaré que les 1,7 milliards de dollars de flux illicites suggèrent que ces contrôles ne fonctionnent pas. Des sources policières auraient également déclaré que Binance était devenu moins coopératif avec les demandes d'informations.
Les sénateurs démocrates signalent les liens familiaux de Trump comme un conflit d'intérêts
Au-delà des préoccupations liées aux sanctions, les sénateurs démocrates ont soulevé une question distincte mais connexe. Ils ont souligné l'approfondissement des liens financiers entre Binance et la famille du président Trump comme un conflit potentiel.
La bourse a fait la promotion à plusieurs reprises de l’USD1, le stablecoin lancé par World Liberty Financial de la famille Trump. Binance a également contribué au développement de la technologie derrière USD1 et a accepté un investissement de 2 milliards de dollars dans le jeton.
Les sénateurs ont abordé directement ces liens. « Nous reconnaissons, bien sûr, que Binance a pris de nombreuses décisions commerciales qui ont aidé le président Trump et sa famille à tirer profit de leurs projets de cryptographie. » ils ont écrit.
Ils ont également fait référence à la grâce accordée par Trump à Changpeng Zhao, fondateur et ancien directeur général de Binance. Zhao avait plaidé coupable de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent avant de bénéficier de la grâce présidentielle.
Les sénateurs ont souligné que les enjeux dépassent le cadre politique. « Si Binance commence à ignorer ses obligations en matière de financement illicite, les risques sont graves et non partisans. » ont-ils déclaré dans la lettre.
Elizabeth Warren, membre du classement, a dirigé l'effort aux côtés de dix collègues démocrates du comité bancaire. Le groupe a fixé au 13 mars 2026 la date limite pour une réponse formelle décrivant les mesures prises pour répondre à ses préoccupations.
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