Le 19 mars 2025, la société de surveillance blockchain Arkham Intelligence a enregistré un nouveau mouvement du jeton Melania d'une valeur de 1,87 million de dollars. Les jetons ont été transférés par une adresse précédemment identifiée comme un portefeuille d'initié vers une adresse nouvellement créée.
Cette transaction est la dernière d'un certain nombre de transferts à partir de portefeuilles attribués au projet. Les portefeuilles sont au centre des analystes cryptographiques, car l'attention s'apprête aux pièces MEME liées politiquement.
Détails et arrière-plan du transfert de jetons Melania
Un portefeuille qui avait auparavant reçu 50 millions de jetons Melania (qui correspond à 5% du total) de l'équipe de Melania, transféré des jetons d'une valeur de 1,87 million de dollars sur un nouveau portefeuille.
Arkham Intelligence a noté que «les distributions antérieures ont été versées à la poulpe par ce portefeuille et vendues à Meteora». Cela indique un modèle établi de mouvements de jetons des portefeuilles d'initiés aux bourses.
Le jeton Melania agit comme une pièce de mèmes basée sur Solana, qui est liée à la première dame Melania Trump. Depuis son introduction, le jeton a atteint une capitalisation boursière de 394,82 millions de dollars et est l'une des pièces de monnaie politiques remarquables dans la salle de crypto.
Le Krypto Exchange Kraken a inscrit Melania pour le commerce en janvier 2024, avec des paires de trading disponibles contre l'USD, l'EUR, l'USDC et l'USDT. Cette inscription sur une grande bourse a augmenté la liquidité et l'accessibilité des jetons. Dans un développement séparé, les utilisateurs de Phantom Wallet ont eu la possibilité de se combiner avec Arkham Intelligence à la fin de 2024 pour poursuivre leurs actions et transactions Melania directement sur la plate-forme.
Ces intégrations multiplateformes ont amélioré la traçabilité des propriétaires de jetons de Melania. Les concessionnaires peuvent désormais surveiller leurs actions, tandis que les analystes de la blockchain ont reçu une meilleure visibilité des mouvements de jetons dans l'ensemble de l'écosystème.
Considération et réactions du marché
Le dernier transfert a lieu dans le contexte des rapports antérieurs sur les activités de portefeuille inhabituelles avec des jetons Melania. En février 2025, les enquêteurs de crypto ont souligné les transactions suspectes associées aux portefeuilles attribués à la fois à Melania et à la Balance. Les données de blockchain ont montré que ces portefeuilles ont déplacé de gros sommets en argent. Les modèles de ces transactions ont suscité des préoccupations concernant le blanchiment d'argent potentiel.
La société d'analyse de la blockchain Bub Problemaps a découvert des connexions entre les équipes derrière Melania et d'autres notes, notamment la Balance, la confiance et les vibrations. Leurs recherches ont affirmé que ces équipes avaient gagné plus de 100 millions de dollars grâce à des retraits de liquidité et à des stratégies commerciales qui ressemblaient à des mécanismes de pompe et de chiffre d'affaires.
Un modèle de frappe comprenait des portefeuilles qui achetaient des jetons à des prix élevés et vendus avec des pertes considérables. Ces séquences de transactions alertent souvent les sociétés d'analyse de la blockchain sur les risques potentiels tels que Wash Trading ou tentent de masquer l'origine des fonds.
Depuis que les outils de transparence de la blockchain se développent, les mouvements des jetons à partir de portefeuilles liés au projet sont de plus en plus concentrés
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