Les autorités des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada ont découvert plus de 45 millions de dollars de fraude cryptographique et gelé 12 millions de dollars de fonds volés dans le cadre d'une campagne de répression conjointe appelée « Opération Atlantique ».
Au cours de l’opération d’une semaine en mars, « Opération Atlantic » s’est concentrée sur le « phishing d’approbation », une forme de fraude Bitcoin en croissance rapide. La National Crime Agency britannique a dirigé l'opération en collaboration avec les services secrets américains, la police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.
Les enquêteurs ont trouvé plus de 20 000 adresses de portefeuille de victimes dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Ils ont rapidement sécurisé les actifs après avoir identifié plus de 45 millions de dollars de Bitcoins volés liés à une fraude à l'investissement.
À ce jour, l'Opération Atlantic a gelé environ 12 millions de dollars de fonds dans le portefeuille des victimes dans le but de restituer cet argent. Les enquêteurs ont identifié 33 millions de dollars supplémentaires liés à des fraudes présumées, qui font actuellement l'objet d'un examen plus approfondi.
Comment le phishing d'approbation a vidé les portefeuilles
Les escroqueries par phishing d'approbation incitent les utilisateurs à signer des autorisations malveillantes en chaîne qui donnent aux criminels le contrôle de leurs portefeuilles. Les victimes voient généralement une fenêtre contextuelle ou une notification qui semble provenir d’une application, d’un échange ou d’une plateforme d’investissement de confiance.
Une fois que les utilisateurs « approuvent » la demande, les fraudeurs obtiennent le droit de déplacer les jetons directement du portefeuille sans autre consentement. Les criminels transfèrent ensuite l’argent sur plusieurs adresses et services, ce qui rend la récupération très difficile une fois que l’argent a quitté le compte d’origine.
Dans le cadre de l'Opération Atlantic, les autorités ont également fermé plus de 120 domaines liés à ces escroqueries par phishing. Ces sites Web servaient de points d’entrée clés par lesquels les victimes connectaient leurs portefeuilles et signaient sans le savoir des autorisations malveillantes.
Coordination mondiale et soutien du secteur privé
Pour surveiller les flux financiers et geler les actifs, les forces de l’ordre ont travaillé en étroite collaboration avec les sociétés d’analyse et les bourses de blockchain. Chainalysis rapporte que les enquêteurs ont utilisé ses outils pour suivre plus de 45 millions de dollars de crypto-monnaies volées liées à des groupes de fraude associés et ont identifié plus de 20 000 victimes.
Binance a rapporté que son équipe d'enquête spéciale travaillait sur place au siège londonien de la NCA, examinant les comptes et partageant des informations sur les infrastructures de fraude présumée. Les autorités ont souligné qu'aucun fonds des victimes n'avait été gelé sur Binance lui-même pendant l'opération.
L’Opération Atlantic est un excellent exemple de la manière dont la coopération transfrontalière peut prévenir la fraude à l’avenir, plutôt que de simplement enquêter sur ce qui s’est déjà produit.
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