La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la CFTC ont intenté des poursuites civiles distinctes le 11 août contre Goliath Ventures Inc. et le fondateur de la société, Christopher Delgado. La SEC estime que les fonds prétendument collectés s'élèvent à au moins 425 millions de dollars de plus de 1 300 investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026. La CFTC donne un chiffre différent dans son procès parallèle : environ 1 600 clients avaient au moins 397 millions de dollars payé.
Les deux autorités accusent Goliath et Delgado de mener une chaîne de Ponzi. Selon la CFTC, les accusés auraient sollicité et reçu des fonds du public pour échanger des actifs cryptographiques, notamment Bitcoin et Ether. Au lieu d’investir le capital comme promis, les clients existants auraient été payés avec l’argent des nouveaux investisseurs.
SEC : pools de liquidités fictifs et millions détournés
Selon le procès de la SEC, les investisseurs se sont vu proposer des titres non enregistrés liés à de prétendus pools de liquidités cryptographiques avec des rendements mensuels de 3 à 10 % tout en garantissant le capital. L’autorité affirme que ni les fonds des investisseurs ni les actifs cryptographiques n’ont réellement afflué vers ces pools. Delgado devrait plutôt au moins 51 millions de dollars pour des biens immobiliers, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages, tout en falsifiant les soldes des comptes et les mesures de performance, selon la SEC.
En novembre 2025, Goliath a arrêté les distributions mensuelles car l’argent des nouveaux investisseurs n’était plus suffisant pour couvrir les paiements des clients existants. Les détails du procès peuvent être trouvés dans le communiqué sur les litiges de la SEC.
Les procédures pénales sont déjà bien avancées
Delgado avait déjà plaidé coupable le 30 juin – de complot en vue de commettre une fraude dans les télécommunications, une fraude dans les télécommunications et un blanchiment d'argent. Il a admis des pertes des investisseurs d'au moins 250 millions de dollars avoir causé. Selon le Ministère public fédéral, le verdict dans la procédure pénale est prévu pour le 21 octobre.
Dans le cadre du processus, Delgado a accepté de transférer au moins six propriétés résidentielles d'une valeur comprise entre 1,15 et 8,5 millions de dollars, ainsi que huit autres propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs de luxe, au moins 29 bijoux et comptes bancaires et de crypto-monnaie. Notre analyse de l’affaire Goliath Ventures fournit une classification détaillée des allégations portées contre Delgado.
La CFTC appelle à des interdictions de négociation, la réglementation de la SEC toujours en attente
La CFTC demande devant les tribunaux des dommages-intérêts, la restitution, des sanctions civiles et des interdictions de commerce et d'enregistrement contre Goliath et Delgado. L'autorité demande également une injonction permanente contre de nouvelles violations. À la SEC, Delgado a accepté un jugement qui doit encore être approuvé par le tribunal. Le tribunal déterminera ultérieurement le montant exact de la confiscation des bénéfices, des intérêts moratoires anticipés et de l'amende.
Les poursuites parallèles surviennent dans une période de coordination plus étroite entre les deux agences : le 11 mars, la SEC et la CFTC ont signé un protocole d'accord couvrant l'élaboration des politiques, les audits, la surveillance, la surveillance des risques et l'application. L'article sur les nouvelles règles de la SEC et de l'UE met en lumière la manière dont la nouvelle architecture de surveillance affecte spécifiquement les acteurs du marché.
Les retours garantis restent un signe d’avertissement
Les promesses de garanties de capital combinées à des rendements mensuels inhabituellement élevés sont considérées comme un signal d'alarme, notamment pour les stratégies de trading difficiles à vérifier. Les systèmes de Ponzi s'appuient souvent sur les fonds des nouveaux participants pour maintenir les paiements aux investisseurs précédents. Notre classification des avertissements des autorités de surveillance européennes donne un aperçu plus large des risques structurels et du manque de protection des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies.
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