Le drame judiciaire entre le régulateur financier américain SEC et la plus grande bourse de cryptographie au monde se poursuit. Une question centrale : dans quelle mesure les actifs sur Binance sont-ils sûrs ? Lors de l’audience d’hier 18 septembre 2023, de nouvelles allégations explosives de détournement d’argent de clients ont été révélées.
Dans sa plainte, la SEC a présenté des exemples douteux de mélange et de détournement de fonds de clients chez Binance.US (plus d’informations à ce sujet ici). Les documents judiciaires des audiences d’hier présentent de nouvelles allégations. Le responsable de la bourse, CZ, a emprunté 250 millions de dollars à l’une de ses sociétés, payés avec son propre stablecoin, BUSD. Il en a ensuite envoyé la majeure partie à BAM Trading, la société mère de Binance.US. De plus, selon la SEC, un auditeur aurait eu de grandes difficultés à certifier que les actifs étaient entièrement couverts.
[Es] Il était difficile, voire parfois impossible, de récupérer en masse les soldes des portefeuilles à un moment historique. Il est donc très difficile de garantir que l’entreprise soit pleinement protégée à tout moment.
Auditeur selon la SEC
Le dépositaire de Binance sur la ligne de mire
La société Ceffu semble également avoir fait l’objet d’une attention particulière. Elle a été fondée en 2021 et est responsable de la garde des actifs de Binance. Selon la SEC, elle a été enregistrée sous le nom de Bifinity en Lituanie. Selon la SEC, CZ et deux autres employés seraient les seuls propriétaires. Cela violerait un accord entre Binance et le régulateur financier américain, car Binance.US doit être indépendant de Binance et la garde est garantie localement aux États-Unis.
Le juge a rejeté la demande de la SEC d’accéder pleinement aux dossiers de l’échange de crypto-monnaie lors de l’audience. Cependant, Binance devrait divulguer davantage d’informations sur sa garde et mieux coopérer avec les régulateurs financiers. Il n’est « pas très convaincu que BAM Trading ait un contrôle total sur les actifs ».
L’investisseur et expert en capital-risque Adam Cochran a écrit sur Twitter à propos des nouvelles allégations : « Binance n’est pas solvable ». C’est la seule façon pour lui d’expliquer le chaos opaque et les problèmes de l’auditeur. Un initié européen de Binance, qui souhaite rester anonyme, a déclaré à BTC-ECHO en juillet 2023 : « Je me demande si les actifs des clients et de l’entreprise sont même séparés. Même les employés ne savent pas comment, où et par qui les actifs sont stockés.»
Des licenciements massifs ont eu lieu chez Binance.US la semaine dernière. Plus d’une centaine de salariés ont dû tirer leur chapeau. Certains cadres supérieurs ont démissionné, notamment le PDG, le directeur juridique et le responsable des risques.
Binance est également en justice avec la CFTC, la Commission américaine du commerce. Par ailleurs, les rumeurs se multiplient depuis des mois selon lesquelles le ministère de la Justice prendrait prochainement des mesures contre la bourse. La prochaine audience aura lieu le 12 octobre 2023.
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