La FCA, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, a mené une opération contre trois commerçants soupçonnés de proposer du trading de cryptomonnaies P2P (peer-to-peer). L'action a été menée en collaboration avec le British Inland Revenue et le Metropolitan Police Service.
Selon l'autorité de régulation, les gens doivent avoir une licence pour offrir ce service, mais actuellement, aucune société P2P n'est enregistrée pour opérer dans le pays.
Le Royaume-Uni s’est avéré être l’un des pays les plus stricts en matière de réglementation des marchés. A titre d'exemple, même en 2023, le La FCA a publié un document sur la réglementation des mèmes de crypto-monnaie.
La FCA affirme que les entreprises non enregistrées peuvent faciliter le blanchiment d'argent et les mouvements de fonds illicites.
Même si la FCA ne mentionne pas le nom des établissements soupçonnés de mener des opérations de cryptomonnaies P2P, le texte souligne que les trois opéraient dans la capitale britannique, Londres.
« Des lettres de cessation et d'abstention ont été envoyées aux 3 établissements, obligeant les opérateurs à cesser toute activité suspectée de commerce illégal de crypto-monnaie. Le commerce peer-to-peer consiste à acheter et vendre des crypto-monnaies directement entre eux. Toute personne exerçant cette activité dans le cadre d'une activité commerciale au Royaume-Uni doit avoir l'enregistrement approprié. Il n'existe actuellement aucune société de crypto-monnaie peer-to-peer enregistrée auprès de la FCA opérant au Royaume-Uni. «
L'autorité de régulation précise qu'une autre opération de ce type avait déjà été réalisée en avril, dans le même but.
L'argument de la FCA est que les entreprises sans licence pour opérer dans le pays augmentent le risque qu'elles soient utilisées à des fins de blanchiment d'argent et de mouvement de fonds illicites.
« En travaillant avec nos partenaires, nous continuons à suivre et à perturber les activités illégales impliquant les crypto-monnaies. Quiconque exploite une entreprise de crypto-monnaie peer-to-peer non enregistrée doit supposer que nous les surveillons », a commenté Steve Smart, directeur exécutif de l'application et de la surveillance des marchés à la FCA.
Enfin, la FCA rappelle également qu'elle a déjà réalisé une arrestation en 2024 d'un suspect d'exploitation d'un réseau illégal de guichets automatiques de crypto-monnaie dans le paysainsi que l'arrestation de deux autres personnes soupçonnées d'avoir dirigé un échange illégal de crypto-monnaie.
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