Singapour vend aux enchères les actifs saisis dans une affaire de blanchiment d'argent de 2,37 milliards de dollars

Singapour a ouvert les enchères en ligne pour les 624 premiers articles de luxe confisqués dans son affaire de blanchiment d'argent de 3 milliards de dollars singapouriens, soit environ 2,37 milliards de dollars.

Hotlotz a déclaré dans son annonce d'enchères que les enchères pour les deux ventes avaient commencé le 7 septembre. La maison de vente aux enchères de Singapour a été désignée par Deloitte Singapour pour vendre des produits de luxe confisqués dans le cadre d'une série de 15 enchères se déroulant de septembre 2026 à mai 2027.

La première vente porte sur des sacs à main et des accessoires et se clôturera le 20 septembre. Une vente de bijoux distincte se clôturera le 27 septembre. Selon le rapport de Channel News Asia sur les ventes, les deux groupes d'articles portent une estimation pré-vente combinée de 2,9 à 3,9 millions de dollars singapouriens, soit environ 2,29 millions de dollars à 3,08 millions de dollars au taux de change utilisé dans le titre.

Les enchères à Singapour s'ouvrent aux enchérisseurs étrangers

Hotlotz a déclaré que les enchères sont ouvertes aux participants du monde entier, permettant aux acheteurs en dehors de Singapour d'accéder aux catalogues et aux enchères en ligne. Chaque enchérisseur doit s'inscrire séparément pour les ventes auxquelles il souhaite participer et effectuer un contrôle d'identité. La maison de vente aux enchères n'accepte pas d'offres en personne, par téléphone ou par l'intermédiaire d'un agent agissant sur les instructions d'un enchérisseur.

Les acheteurs intéressés peuvent inspecter les articles au Freeport dans la région de Changi Nord avant la clôture des enchères, mais Hotlotz exige un rendez-vous confirmé. Les créneaux de visionnage sont limités et disponibles pour les participants inscrits selon le principe du premier arrivé, premier servi ; Les visites sans rendez-vous ne sont pas autorisées.

Les sacs à main et accessoires seront exposés du 14 au 19 septembre. Les bijoux pourront être inspectés aux mêmes dates et à nouveau du 21 au 26 septembre, selon le calendrier des enchères.

Parmi les 338 lots de sacs à main et d'accessoires se trouve un sac Louis Vuitton en édition limitée réalisé avec l'artiste Yayoi Kusama. Hotlotz estime le sac de citrouille jaune et noir entre 12 000 et 16 000 S$. Son catalogue recense également une malle à bijoux Louis Vuitton customisée, des sacs Dior et plusieurs pièces Chanel.

Les 286 lots de bijoux comprennent une bague en diamant jaune de 15,02 carats, estimée entre 200 000 et 300 000 S$. Hotlotz a également répertorié un bracelet en diamant Hermès entre 150 000 et 200 000 dollars singapouriens et un collier d'émeraudes et de diamants Bulgari entre 60 000 et 80 000 dollars singapouriens. Ces chiffres sont des estimations pour des lots individuels et non des prix de vente finaux.

Des ventes aux enchères ultérieures devraient inclure des sacs à main et des montres Hermès de fabricants tels que Patek Philippe, Richard Mille et Rolex. Hotlotz a déclaré qu'il publierait les catalogues pour ces ventes à l'approche des dates d'enchères.

Comment l’affaire de blanchiment d’argent a atteint le stade des enchères

Ces ventes font suite aux raids menés à Singapour en août 2023 contre un groupe soupçonné de transférer à travers le pays les produits de la criminalité étrangère. Comme crypto.news l'a rapporté après les perquisitions, la police a initialement arrêté 10 ressortissants étrangers et identifié environ 1 milliard de dollars singapouriens d'actifs qui avaient été saisis, gelés ou soumis à des restrictions de cession. Les actifs comprenaient des propriétés, des véhicules, des comptes bancaires et des documents liés aux comptes de crypto-monnaie.

La valeur liée à l'enquête s'est ensuite élevée à plus de 3 milliards de dollars singapouriens. Ce chiffre à l'échelle de l'affaire est distinct de la valeur estimée des biens désormais proposés lors des deux premières enchères, qui ne représentent qu'une petite partie des actifs cédés à Singapour.

Dans un rapport sur les confiscations de novembre 2024, la police de Singapour a déclaré que les 10 personnes arrêtées lors des raids avaient été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison de 13 à 17 mois. Environ 944 millions de dollars singapouriens d'actifs liés à ces actifs ont été cédés à l'État. La police a également déclaré que 15 des 17 autres personnes liées à l'enquête avaient accepté de restituer environ 1,85 milliard de dollars singapouriens d'actifs sur décision du tribunal.

Auparavant, Channel News Asia avait rendu compte du processus de gestion des actifs, citant des déclarations de la police selon lesquelles les biens non monétaires seraient vendus par des canaux tels que les enchères. Selon ce récit, le produit de ces ventes et les liquidités confisquées sont versés au fonds consolidé de Singapour.

Les transactions USDT apparaissent dans les dossiers

L’enquête ne s’est pas limitée à la crypto-monnaie, mais les documents officiels décrivent comment l’USDT a été utilisé par les personnes qui y sont connectées. Dans un récit de 2025 sur la condamnation d'un banquier, la police de Singapour a déclaré que l'ancien responsable des relations avec Citibank, Wang Qiming, avait aidé le délinquant Su Baolin à organiser la vente d'USDT contre des dollars de Singapour en décembre 2020.

La police a déclaré qu'une première tranche de 499 980 USDT avait produit 657 980 dollars singapouriens qui avaient été déposés sur le compte bancaire de Su. Une deuxième tranche de 364 908 USDT a été vendue pour 481 678 $ S en espèces, que Wang a collectée pour Su. Wang a été condamné à 24 mois de prison après avoir été reconnu coupable de délits comprenant la contrefaçon et le blanchiment d'argent ; La police a déclaré que l'argent était raisonnablement soupçonné de représenter des bénéfices provenant de jeux d'argent à distance illégaux.

Su Baolin a été condamné séparément à 14 mois de prison en 2024. Le rapport judiciaire de Channel News Asia indique qu'il a plaidé coupable à des accusations impliquant des produits criminels présumés, notamment la possession de 777 220,50 dollars singapouriens en espèces et un Toyota Alphard acheté pour 332 281,26 dollars singapouriens. Les enquêteurs ont découvert que les gains de jeu avaient été envoyés sur son portefeuille de crypto-monnaie en USDT et qu'il avait gagné environ 4 millions USDT en exploitant ou en supervisant des sites de jeux illégaux à l'étranger.

Une connexion distincte en matière de crypto-monnaie concerne Su Weiyi, qui partageait des intérêts commerciaux avec un autre délinquant condamné, Wang Shuiming. L'Organized Crime and Corruption Reporting Project a découvert, grâce aux dossiers de l'entreprise, que les deux hommes avaient été impliqués ensemble dans des entreprises. Les autorités de Hong Kong ont accusé Su Weiyi de vol à la suite de l'effondrement de l'échange cryptographique Atom Asset Exchange, mais l'OCCRP a déclaré qu'il n'avait pas été impliqué dans l'enquête pour blanchiment d'argent menée à Singapour. Su Weiyi a contesté les accusations portées contre Hong Kong.

Pour les lecteurs américains envisageant la vente, les conditions publiées par Hotlotz fournissent un lien direct : les participants étrangers peuvent s'inscrire aux enchères, sous réserve des mêmes contrôles d'identité et du même processus d'enchères en ligne que les acheteurs basés à Singapour.